2024 年 3 月 5 日
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美國國稅局:一半數字資產調查涉稅問題

文章摘要:美國國稅局調查部門接觸了更多加密貨幣調查,其中一半的調查涉及稅務問題,加密貨幣帶來金融創新同時也可能

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Changjiang貨幣交易所2.3億洗錢案被搗毀

"澳大利亞匯款公司Changjiang涉嫌洗錢案,涉案金額高達2.3億澳元,警方逮捕7人。"

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廣東今年前九個月金融犯罪案件下降7.53%

廣東金融犯罪案件下降7.53%,涉及非法集資和數字貨幣

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TRM Labs:Tornado Cash使用率下降90%

中文文章摘要:TRMLabs報告顯示,美國制裁後,TornadoCash的使用率下降了90%。該報告還指出,T

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晉城公安局破獲虛擬貨幣洗錢案,涉案金額超千萬

晉城市公安局成功摧毀虛擬貨幣洗錢詐騙團夥,涉案金額超過1000萬元。刑事拘留15人,調查仍進行中。

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朝鮮Lazarus Group 透過加密貨幣洗錢 資金超9億美元

朝鮮LazarusGroup一年洗錢超9億美元!約佔跨鏈洗錢總額七分之一!

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FTX攻擊者地址3天內轉出37,500枚ETH

中文文章摘要:「過去三天,FTX攻擊者轉出37,500枚ETH,其中35,000枚被洗錢用於Thorchain

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美國國稅局合作全球培訓烏克蘭打擊加密犯罪

烏克蘭執法人員接受加密貨幣追蹤培訓,打擊洗錢和虛假交易

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全國檢察機關起訴超15萬人涉洗錢等犯罪

檢察機關協同公安部破獲虛擬貨幣洗錢及詐騙集團,起訴15萬餘人

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PeckShield:CoinEx駭客將56萬MATIC轉到CEX

CoinEx在Polygon上的Drainer被駭客攻擊,轉出56萬MATIC,約價值66萬美元。

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