Changjiang貨幣交易所2.3億洗錢案被搗毀

報道，匯款公司Changjiang貨幣交易所因涉嫌洗錢醜聞而被搗毀，涉案金額達2.3億澳元（1.45億美元）。10月26日，經過14個月的調查，橫跨墨爾本、悉尼、布里斯班、阿德萊德和珀斯的300名警察行動逮捕了7人，其中包括4名中國公民和3名澳大利亞公民。

警方表示，在合法貨幣兌換業務的幌子下，Changjiang貨幣交易所幫助洗錢，並從投資騙局和未註冊的加密貨幣交易所中洗錢。在一起案件中，一名37歲的中國公民被指控利用Changjiang公司的服務清洗了從一個跨國龐氏騙局中獲得的價值1億澳元（6,300萬美元）的資金。

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加密貨幣專業術語

以下是在這篇新聞中提到的一些加密貨幣專業術語及其解釋：

洗錢（Money Laundering）

指將非法獲取的資金或資產，透過一系列的交易或操作，使其看起來合法來源的行為。

合法貨幣兌換業務（Legal Currency Exchange Business）

指擁有合法經營貨幣兌換業務的企業，提供將一種貨幣兌換成另一種貨幣的服務。

投資騙局（Investment Scam）

指以欺騙或詐騙手段，引誘投資者投入資金進行所謂的投資活動，最終目的是非法獲利。

未註冊的加密貨幣交易所（Unregistered Cryptocurrency Exchange）

指未經相關監管機構註冊和合法運營的加密貨幣交易平臺，這些平臺可能缺乏監管和法律保護。

加密貨幣（Cryptocurrency）

指基於區塊鏈技術，使用加密保護數字化資產交易安全和確認交易的貨幣形式。比特幣（Bitcoin）是其中最著名的一種。

區塊鏈（Blockchain）

一種分散式資料庫技術，將交易記錄按區塊方式連結，確保交易的透明性、安全性和完整性。

AI區塊鏈狂人分析

澳大利亞匯款公司Changjiang貨幣交易所涉嫌洗錢，涉案金額高達2.3億澳元。警方逮捕了7人，包括4名中國公民和3名澳大利亞公民。這個案件對於區塊鏈市場來說，可能會帶來一些負面影響。首先，這個案件懷疑透過合法貨幣兌換業務的幌子幫助洗錢，顯示出一些區塊鏈交易平臺可能存在的風險和漏洞。其次，案件中涉及投資騙局和未註冊的加密貨幣交易所洗錢，說明瞭區塊鏈市場中還存在著一些不法行為和不規範的交易平臺。這些負面事件可能會引發投資者對於區塊鏈市場的疑慮，可能會造成市場的不穩定和對於區塊鏈的信任度降低。因此，根據這些負面事件來看，我們可以認為此新聞對於區塊鏈市場是偏空的訊息。

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