2024 年 2 月 24 日
區塊鏈新聞快訊

Changjiang貨幣交易所2.3億洗錢案被搗毀

報道,匯款公司Changjiang貨幣交易所因涉嫌洗錢醜聞而被搗毀,涉案金額達2.3億澳元(1.45億美元)。10月26日,經過14個月的調查,橫跨墨爾本、悉尼、布里斯班、阿德萊德和珀斯的300名警察行動逮捕了7人,其中包括4名中國公民和3名澳大利亞公民。

警方表示,在合法貨幣兌換業務的幌子下,Changjiang貨幣交易所幫助洗錢,並從投資騙局和未註冊的加密貨幣交易所中洗錢。在一起案件中,一名37歲的中國公民被指控利用Changjiang公司的服務清洗了從一個跨國龐氏騙局中獲得的價值1億澳元(6,300萬美元)的資金。

Changjiang貨幣交易所2.3億洗錢案被搗毀
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加密貨幣專業術語

以下是在這篇新聞中提到的一些加密貨幣專業術語及其解釋:

洗錢(Money Laundering)

指將非法獲取的資金或資產,透過一系列的交易或操作,使其看起來合法來源的行為。

合法貨幣兌換業務(Legal Currency Exchange Business)

指擁有合法經營貨幣兌換業務的企業,提供將一種貨幣兌換成另一種貨幣的服務。

投資騙局(Investment Scam)

指以欺騙或詐騙手段,引誘投資者投入資金進行所謂的投資活動,最終目的是非法獲利。

未註冊的加密貨幣交易所(Unregistered Cryptocurrency Exchange)

指未經相關監管機構註冊和合法運營的加密貨幣交易平臺,這些平臺可能缺乏監管和法律保護。

加密貨幣(Cryptocurrency)

指基於區塊鏈技術,使用加密保護數字化資產交易安全和確認交易的貨幣形式。比特幣(Bitcoin)是其中最著名的一種。

區塊鏈(Blockchain)

一種分散式資料庫技術,將交易記錄按區塊方式連結,確保交易的透明性、安全性和完整性。


AI區塊鏈狂人分析

澳大利亞匯款公司Changjiang貨幣交易所涉嫌洗錢,涉案金額高達2.3億澳元。警方逮捕了7人,包括4名中國公民和3名澳大利亞公民。這個案件對於區塊鏈市場來說,可能會帶來一些負面影響。首先,這個案件懷疑透過合法貨幣兌換業務的幌子幫助洗錢,顯示出一些區塊鏈交易平臺可能存在的風險和漏洞。其次,案件中涉及投資騙局和未註冊的加密貨幣交易所洗錢,說明瞭區塊鏈市場中還存在著一些不法行為和不規範的交易平臺。這些負面事件可能會引發投資者對於區塊鏈市場的疑慮,可能會造成市場的不穩定和對於區塊鏈的信任度降低。因此,根據這些負面事件來看,我們可以認為此新聞對於區塊鏈市場是偏空的訊息。
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