美國逮捕ATM機業者 用欺詐性貸款購買18臺加密ATM機 #CryptoATM #洗錢 #逮捕 #CoindawgLLC #SBA貸款
美國逮捕CryptoATM業者涉嫌洗錢,涉案超過100萬美元
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「Terraform Labs CEO Do Kwon在塞爾維亞創立加密公司 疑用於洗錢遭檢察調查」
加密貨幣公司TerraformLabs執行長DoKwon和前同事在塞爾維亞成立新公司，但因涉嫌洗錢等非法活動，目前遭調查。Kwon此前在黑山被捕，美國檢方已提起刑事欺詐指控，兩國均尋求引渡。
OneCoin前合規負責人美國引渡 犯罪證據銷燬面臨40年監禁
OneCoin前法律與合規負責人被指控電匯欺詐和串謀洗錢罪，面臨40年監禁。她協助清洗4億美元收益，銷燬證據並發送犯罪資訊。OneCoin自2016年被美英調查，創始人已神秘失蹤。