2024 年 3 月 3 日
區塊鏈新聞快訊

OneCoin前合規負責人美國引渡 犯罪證據銷燬面臨40年監禁

OneCoin 前法律與合規負責人涉嫌電匯欺詐和洗錢罪面臨40年監禁

OneCoin前法律與合規負責人Irina Dilkinska被控犯有電匯欺詐罪和串謀洗錢罪,面臨最高40年的監禁。她協助清洗了OneCoin超過4億美元的收益,並銷毀了犯罪證據,同時傳送犯罪資訊。自2016年以來,OneCoin一直是美國和英國調查的焦點,幾個國家一直試圖捕捉詐騙集團。 OneCoin創始人Ruja Ignatova已於2018年被毒販殺害。

AI小白幫手

加密貨幣專業術語:

  • OneCoin:一種被指控為詐騙的加密貨幣。
  • 電匯欺詐罪:指犯罪嫌疑人使用虛假帳戶等手段,對他人進行非法轉帳行為,達到詐騙目的的行為,屬於網路詐騙的一種。
  • 串謀洗錢罪:指犯罪嫌疑人在進行非法交易、謀取非法收益等行為時,透過利用金融機構進行洗錢等手段,掩蓋非法來源的行為。
  • 清洗:指透過複雜的交易流程、網路設定等手段,將非法收益變成似乎來自合法來源的收益,使非法來源得以隱藏,避免被發現。
  • 犯罪證據:指能夠用來證明犯罪嫌疑人有罪的物證、檔案、資料等證據。
  • 協助:指在犯罪調查中主動提供相關資訊、證據等,幫助調查機關進行案件調查。
  • 調查物件:指在調查中被列為調查物件的人物、公司、機構等。
  • 詐騙分子:指進行詐騙行為的犯罪嫌疑人。
  • 創始人:指發起、創立一個公司或組織的人物。

AI區塊鏈狂人分析

OneCoin的前法律與合規負責人Irina Dilkinska因為串謀洗錢罪和電匯欺詐罪被指控,最高面臨40年監禁。她被指控幫助OneCoin清洗了超過4億美元的收益,銷燬證據並傳送犯罪資訊。OneCoin自2016年起就被美國及英國進行調查,並試圖抓捕詐騙分子,其中創始人Ruja Ignatova已在2018年被殺害。整體來說,此新聞對區塊鏈市場訊息偏多。
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OneCoin前合規負責人美國引渡 犯罪證據銷燬面臨40年監禁

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