Tagged: 中國公民

2023 年 10 月 27 日

Changjiang貨幣交易所2.3億洗錢案被搗毀

“澳大利亞匯款公司Changjiang涉嫌洗錢案，涉案金額高達2.3億澳元，警方逮捕7人。”

2023 年 9 月 17 日

文章摘要:泰國網路犯罪調查局(CCIB)逮捕了5名涉嫌詐騙加密貨幣投資平臺的嫌疑人，其中4名是中國公民，1名是寮國公民。他們冒充虛假比特幣投資平臺，詐騙了超過27億泰銖的投資者款項，涉嫌跨國犯罪、公共欺詐和洗錢活動。

2023 年 3 月 25 日

中國數字經濟助力穩定經濟增長，GDP中佔比超40%，預計在2022年超過50萬億元，並持續出現新產業、新業態和新模式，帶領工業、農業和服務業數字化水平提高。

2023 年 3 月 24 日

幣安員工與志願者協助用戶規避知識產權KYC控制，幣安否認支持規避法律政策

2023 年 3 月 22 日

泰國警方逮捕四名移民警察，罪名是綁架中國公民並勒索加密貨幣。事件中，中國男子和女翻譯在遭到移民騙局後被綁架，綁架者成功從受害者兒子的imToken中取走30,000USDT加密貨幣。受害者已經回到中國，事件因女翻譯向警方報案而曝光。