幣安官方表示已將朝鮮人驅逐出交易所

Binance防北韓客戶進入加密貨幣交易所的方法

在CoinDesk的Consensus 2023活動上，Binance的合規高階官員表示，他們已經找到方法，讓北韓客戶無法進入其加密貨幣交易所。

Binance的財務犯罪合規負責人Tigran Gambaryan表示："我們已經制服了他們，讓他們認識到Binance不是適合他們的地方。Binance一直以來都非常成功......不管是他們如何規避控制，還是識別不同實體或型別的身份證明。"

Gambaryan強調了Binance的努力，並指出其700名合規團隊"每週處理1300個執法部門的請求"。

作為全球最大的加密貨幣交易所，Binance面臨被不良分子利用的風險。

去年9月，Binance聘請了Gambaryan擔任其財務犯罪合規負責人，他曾是美國國稅局的特別探員，在那裡領導了價值數十億美元的網路犯罪調查，包括臭名昭著的絲綢之路案件。

本月初，美國商品期貨交易委員會(CFTC)控告Binance、創始人趙長鵬和其他實體。指控包括在未註冊為"期貨佣金商"的情況下向美國客戶提供未註冊的加密貨幣衍生品，實際上暗示該公司竭盡所能繞過美國法規。

本週早些時候，Binance不僅放棄了收購破產的加密貸款人Voyager Digital的資產交易，並稱美國"具有敵意和不確定的監管環境"為原因，還悄然解除了對俄羅斯公民和居民的限制。

Gambaryan表示，他仍然關注國家級不良分子和詐騙手法，例如詐騙者說服消費者逐步投資小額的加密貨幣，然後再偷走這些資產——先養豬再宰殺豬。

AI小白幫手

加密貨幣專業術語解釋

1. 反洗錢：指防止洗錢行為發生、阻斷貪汙犯罪及其相關取得財物的活動，並防止犯罪家族等非法組織及其成員利用財產犯罪所得灌注合法經濟活動中。
2. 合規主管：負責公司的合規事務，並監督公司的合規政策和程式的負責人。
3. 加密貨幣交易所：提供加密貨幣交易服務的網站或平臺。
4. 北韓：北韓即朝鮮民主主義人民共和國，位於東亞朝鮮半島上。
5. 執法機構：執行法律、維護社會秩序的政府機構或部門，如警察、檢察院、法院等。
6. 監管規定：指由政府或其他機構制定的對於特定行業或活動的法律、法規或指導方針。
7. 起訴：以犯罪嫌疑人為物件，指檢察機關對其提出公訴，並請求法院進行審判的程式。
8. 破產加密貨幣借貸業務：指為購買加密貨幣而進行的借貸業務，當借款人無法償還債務時可能面臨的破產風險。
9. 俄羅斯公民和居民：指俄羅斯國籍的人民和在俄羅斯居住的人民。
10. 國家級惡意濫用：指國家級的攻擊、駭入、竊取敏感資料等惡意行為。
11. 換錢詐騙活動：透過欺騙、詐騙手段讓受害人把自己的錢換成加密貨幣，然後將其騙錢。

AI區塊鏈狂人分析

加州奧斯汀市--Binance的合規主管Tigran Gambaryan透露，該公司已找到可防止北韓人使用其加密貨幣交易所的方法，並強調其合規團隊每週處理大約1300個執法機構的要求。儘管該公司最近面臨美國商品期貨交易委員會的起訴，但Gambaryan表示他們仍採取積極措施防止國家級惡意濫用和詐騙換錢詐騙活動的發生。根據這些資訊，這份新聞對區塊鏈市場來說顯得偏多，顯示Binance正積極加強合規措施並改善自身形象。因此，這份新聞對區塊鏈市場的影響是正面的，且市場情緒偏看好。

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youtube影片相關留言怎麼說

シキ: 4年過去趙已經成為華人首富了。。。

존윅: 加油幣安

Web3科技研究院: 加密行業，成就一個時代

sheng mai: 很棒的<影片！對於大多數新投資者來說，這是一個相當可怕的時期，但你能做的最好的事情就是不要根據情緒做出決定。這實際上可能是以折扣價購買更多高信任度加密貨幣的好時機。財富是在熊市而不是牛市中創造的。讓市場做它的事情，並有很長的時間範圍。我購買和交易的時間比以往任何時候都長，幾周前，我在 Lewis5607 日間交易中賺了超過 19 比特幣，這是支援你的資產以防它看跌的最佳媒介之一。

Aries Li: 幾年時間過去了，變化太大了

zheng Iris: 回頭看CZ還是很有遠見的

Martin Aston: 主持人的眼神看得出，她很崇拜老趙

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