Bitrace揭露：BKEX熱錢包涉及5.7億USDT風險，來源自網賭平臺

據區塊鏈資料分析公司Bitrace稱，去年5月至今年5月，加密貨幣交易所BKEX的熱錢包與超過5.7億枚風險USDT存在關聯。其中，BKEX五個主要TRC20-USDT資金地址中有超過499萬USDT直接接收自風險地址，其中包括來自網路賭場及賭客的361萬USDT，以及來自非法四方支付平臺的93萬USDT，約佔總轉入資金量的2.6%。過去一年，超過35824個風險地址向BKEX的一層未知風險使用者地址轉入超過5.68億風險USDT，其中包括來自網路賭場的5.05億USDT，以及來自非法四方支付平臺的3091萬USDT。此前，BKEX表示，平臺使用者資金涉嫌洗錢，目前正在協助警方取證並暫停提現。

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1. 加密貨幣交易所：一個專門提供加密貨幣交易的網站或平臺。
2. 熱錢包：一個存放加密貨幣的數字錢包，通常與網路連線，方便交易。
3. USDT：一個以美元為基礎發行的加密貨幣，具有穩定價格的特點。
   • TRC20：一個基於波場區塊鏈的加密貨幣標準，類似於以太坊上的ERC20。
   • 風險地址：一個與非法或風險行為有關的加密貨幣地址。
   • 賭客：一個進行賭博活動的人。
   • 四方支付平臺：一個提供移動支付、線上支付等服務的支付平臺。
4. 洗錢：一種非法資金流轉方式，透過一系列金融交易來掩飾資金的非法來源。
   • 提幣：一個從交易所或錢包中取出加密貨幣的行為。

AI區塊鏈狂人分析

Bitrace近期指出，加密貨幣交易所BKEX的熱錢包與超過5.7億枚風險USDT存在關聯。據報導，BKEX的五個主要TRC20-USDT資金地址從風險地址直接接收資金達到499萬美元，其中包括來自網賭平臺及賭客的361萬美元和來自非法四方支付平臺的93萬美元，佔總轉入資金量的2.6%。此外，過去一年，超過35824個風險地址向BKEX的一層未知風險使用者地址轉入超過5.68億風險USDT，其中包括來自網賭平臺的5.05億美元和來自非法四方支付平臺的3091萬美元。由此可見，此次訊息對於區塊鏈市場偏空，投資者應該要警惕。因資金涉嫌洗錢，BKEX當前已暫停提幣並配合警方調查。