2024 年 3 月 29 日
區塊鏈新聞快訊

Bitrace揭露:BKEX熱錢包涉及5.7億USDT風險,來源自網賭平臺

據區塊鏈資料分析公司Bitrace稱,去年5月至今年5月,加密貨幣交易所BKEX的熱錢包與超過5.7億枚風險USDT存在關聯。其中,BKEX五個主要TRC20-USDT資金地址中有超過499萬USDT直接接收自風險地址,其中包括來自網路賭場及賭客的361萬USDT,以及來自非法四方支付平臺的93萬USDT,約佔總轉入資金量的2.6%。過去一年,超過35824個風險地址向BKEX的一層未知風險使用者地址轉入超過5.68億風險USDT,其中包括來自網路賭場的5.05億USDT,以及來自非法四方支付平臺的3091萬USDT。此前,BKEX表示,平臺使用者資金涉嫌洗錢,目前正在協助警方取證並暫停提現。
Bitrace揭露:BKEX熱錢包涉及5.7億USDT風險,來源自網賭平臺
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AI小白幫手

  1. 加密貨幣交易所:一個專門提供加密貨幣交易的網站或平臺。
  2. 熱錢包:一個存放加密貨幣的數字錢包,通常與網路連線,方便交易。
  3. USDT:一個以美元為基礎發行的加密貨幣,具有穩定價格的特點。

    • TRC20:一個基於波場區塊鏈的加密貨幣標準,類似於以太坊上的ERC20。
    • 風險地址:一個與非法或風險行為有關的加密貨幣地址。
    • 賭客:一個進行賭博活動的人。
    • 四方支付平臺:一個提供移動支付、線上支付等服務的支付平臺。
  4. 洗錢:一種非法資金流轉方式,透過一系列金融交易來掩飾資金的非法來源。

    • 提幣:一個從交易所或錢包中取出加密貨幣的行為。

AI區塊鏈狂人分析

Bitrace近期指出,加密貨幣交易所BKEX的熱錢包與超過5.7億枚風險USDT存在關聯。據報導,BKEX的五個主要TRC20-USDT資金地址從風險地址直接接收資金達到499萬美元,其中包括來自網賭平臺及賭客的361萬美元和來自非法四方支付平臺的93萬美元,佔總轉入資金量的2.6%。此外,過去一年,超過35824個風險地址向BKEX的一層未知風險使用者地址轉入超過5.68億風險USDT,其中包括來自網賭平臺的5.05億美元和來自非法四方支付平臺的3091萬美元。由此可見,此次訊息對於區塊鏈市場偏空,投資者應該要警惕。因資金涉嫌洗錢,BKEX當前已暫停提幣並配合警方調查。

Bitrace揭露:BKEX熱錢包涉及5.7億USDT風險,來源自網賭平臺

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