2024 年 2 月 24 日
區塊鏈新聞快訊

中文標題:重慶審結虛擬貨幣洗錢案22.5億元

11月2日訊息,重慶銅梁銅梁法院於10月24日審結一起幫助犯罪分子轉移資金至境外案件,涉案金額高達22.5億餘元,21人被判刑。據悉,被告人透過線下位元派收款錢包等方式收取上游犯罪分子實施網路詐騙、網路賭博等犯罪所得轉換成的USDT,隨即在虛擬貨幣網路交易平臺售賣。透過編造提取工程款、民工工資等幌子,組織團夥成員分別到重慶市、四川省、上海市等多個省市銀行櫃檯取現,將現金交付給上家指定的物件,每次交付的現金達一千萬元至數千萬元人民幣不等。截至案發時,蔣某某等人以該種方式共為境外人員轉移錢款累計金額達22.5億餘元人民幣,獲利累計達2262萬餘元人民幣。

銅梁法院經審理認為,被告人以虛擬貨幣交易方式套現人民幣並進行資金轉移,金額累計達人民幣22.5億餘元,情節嚴重,其行為應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。

中文標題:重慶審結虛擬貨幣洗錢案22.5億元
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以下是加密貨幣專業術語的列舉以及對應的解釋:

1. USDT:USDT(Tether)是一種加密貨幣,其價值與美元等值,被稱為穩定幣。它使用區塊鏈技術,通常用於加密貨幣交易所的交易對價格穩定。

2. 網路詐騙:指在網路上以欺詐方式獲取財物、財產或其他不正當利益的行為,例如假冒他人、虛假廣告、詐騙投資等。

3. 網路賭博:在網路上進行的賭博活動,例如虛擬賭場、網上彩票等。在一些地區,網路賭博被視為非法活動。

4. 虛擬貨幣網路交易平臺:提供加密貨幣交易、兌換的網路平臺,使用者可以在這些平臺上進行加密貨幣交易、購買和出售加密貨幣。

5. 指定物件:在這個案件中,指定物件是指上家指定的具體人、地點或物件,被告人將現金交付給這些指定物件,以完成錢款轉移。

6. 人民幣:中國的貨幣單位,也稱為元,縮寫為CNY。

7. 追究刑事責任:根據法律條款對犯罪行為進行法律追究,包括調查、起訴和審判等程式。

以上是一些在新聞中出現的加密貨幣專業術語及其解釋。

AI區塊鏈狂人分析

根據這篇新聞,我們可以看到幾個主要的資訊點:

1. 這起案件涉及到犯罪分子使用區塊鏈技術轉移資金至境外。
2. 被告人透過線下位元派收款錢包等方式收取犯罪所得的加密貨幣,並在虛擬貨幣網路交易平臺售賣。
3. 犯罪組織成員在多個省市的銀行取款櫃檯提取現金,並交付給上家指定的物件。
4. 該組織共轉移了22.5億餘元人民幣的錢款,獲利超過2000萬餘元人民幣。

基於這些資訊,我們可以分析表示這起案件對區塊鏈市場的影響是偏多的。因為這起案件中犯罪分子使用了區塊鏈技術來轉移資金,這暗示著區塊鏈技術的使用具有隱蔽性,能夠幫助犯罪分子進行非法活動。這可能會引起機構和政府的關注,並可能導致對區塊鏈的監管和限制。因此,這起案件對區塊鏈市場而言是具有負面影響的,並可能引發區塊鏈市場的空頭行情。

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youtube影片相關留言怎麼說

@superycinema: 贊助廠商說越多人加入BingX就會回饋給我越多佣金…大家知道怎麼該怎麼讓超級歪提早實現財務自由了吧

@user-zs8zb2sc8u: 關於區塊鏈的議題,我推薦區塊鏈社會學這本書,它是由like coin 的創始人寫的,可以看看區塊鏈有甚麼潛力去蓋改變深植於現實社會的結構

@eepfish3917: 影片的質感好讚喔~講解得非常清楚 讓新手的我更瞭解

@user-hm9ew9cy4b: 謝謝歪歪詳細的解說,

@anitaru2001: 可以從哲學講到加密貨幣,內容豐富程度不輸老高! 就屬超級歪了!

@erikapeng8847: 有點好笑的是

@user-ch7pp8gm4n: 歷史會自行重現,當去中心化的網路,還是自行產生了中心或主導者,或是社群自決但是無法或不願負責,過去發生的經濟災害都自行重現了一遍。說到底網路和加密的核心技術和設施根本不在所謂的社群,跟中世紀教會中立比起來都還很難論輸贏。

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