CFTC指控房地產公司所有者詐騙籌600萬美元

【聯邦商品期貨交易委員會（CFTC）指控地產商洩露了數字資產商品池詐騙事件，籌集了超過600萬美元】根據CFTC本週二公佈的起訴書，Michael Griffis和Amanda Griffis被指控混合使用個人資金和數字資產商品池，涉嫌詐騙超過100名人。CFTC在宣告中表示，泰奧克拉克斯維爾的地產公司EXIT Realty Screamin' Eagle的業主Michael和Amanda Griffis透過聯絡同事和客戶，向他們提供集資交易數字資產期貨合約的手段，籌集了超過600萬美元。

“被告虛假陳述，聲稱他們的資金是安全的且在他們的掌控範圍內，商品池參與者可以期望獲得高額回報。被告根據‘教練溫迪’的建議，使用商品池資金在‘Apex Trading Platform’上進行‘加密貨幣期貨’交易。正如進一步指控所述，被告利用他們在地產業務中建立的個人和職業關係，說服受害者相信這個商品池計劃是合法的。”兩人作出了“誇大的利潤”承諾，並沒有披露潛在風險。兩人被指控混合使用商品池資金和個人資金。參與商品池的人將錢轉到Michael Griffis的賬戶，然後他將其轉移到Coinbase上的個人賬戶。他將資金轉換為數字資產，如比特幣或USDT，然後轉移到名為“Apex Trading Platform”的電子交易平臺上進行期貨交易。大約支付了85.5萬美元給部分商品池參與者，CFTC表示這涉及到類似波尼僧騙局的支付。

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AI小白幫手

• 數字資產（Digital Assets）：指由加密技術保護的數字資產，例如比特幣和以太坊。
• 商品池（Commodity Pool）：指由多個投資者共同出資的基金，用於投資各種商品，包括商品期貨。
• 欺詐（Fraud）：指蓄意提供虛假陳述或掩蓋重要事實，以欺騙他人而獲得利益。
• 陳述（Statements）：指表示或宣告的內容，可以是口頭或書面的。
• 風險（Risk）：指投資或行為所面臨的不確定性和損失的可能性。
• 房地產（Real Estate）：指土地、建築物和其他不動產財產。
• 合法（Legitimate）：指依法律允許或承認的，符合法律要求的。
• 資金（Funds）：指金錢或資產。
• 期貨交易（Futures Trading）：指根據雙方訂定的協議，在未來某個指定時間買入或賣出一種資產的交易。
• 龐氏騙局（Ponzi Scheme）：指一種詐騙計劃，投資者的回報來自於新投資者的資金，而不是實際的收入或利潤。

AI區塊鏈狂人分析

CFTC指控Michael Griffis和Amanda Griffis涉嫌利用數字資產商品池欺詐100多人，籌集超過600萬美元。被告虛假陳述商品池資金是安全的並在他們的控制之下，並承諾被誇大的利潤，但沒有披露潛在風險。他們利用他們在房地產業務中建立的個人和職業關係，說服受害者相信這個商品池計劃是合法的。被告將商品池資金與個人資金混合使用，並轉移資金進行期貨交易，其中大約85.5萬美元支付給一些池參與者，這被稱為龐氏騙局式的支付。


根據新聞報導的內容，可以判斷出該案例對區塊鏈市場是偏空的訊息。因為被告被指控利用數字資產商品池進行欺詐行為，虛假陳述商品池資金是安全的並承諾誇大的利潤，同時沒有披露潛在風險。這種行為讓投資者對該市場產生了質疑和懷疑，可能導致投資者對區塊鏈市場信心降低，產生對市場的不利影響。

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@cryptocoinback: 6分鐘搞懂區塊鏈技術

@Aki-cr2ky: 筆記本跟礦工的舉例搭配動畫很好理解

@ben134679258: 我覺得活頁筆記本的舉例很棒，講解的很清楚，感受到Rex的用心 ：）

@infohelihe.8507: 很不錯的舉例，加油！

@user-ls5tx1rv9t: 只有一個字！帥