美司法部調查Binance涉及違反與俄羅斯相關的制裁 : Bloomberg

美國司法部展開調查，懷疑 Binance 違反了與俄羅斯有關的美國制裁規定

根據五位熟悉此事的消息人士透露，美國司法部國家安全部門正在調查 Binance 是否允許俄羅斯客戶使用其交易平台，違反了美國與俄羅斯入侵烏克蘭相關的制裁規定。此前，Binance 曾因涉嫌違反美國稅務和證券法而接受美國國內稅務局和證券交易委員會調查。

Binance 發言人對此事未做出回應，而美國司法部拒絕對此發表評論。然而，Binance 發布聲明表示，該公司完全遵守美國和國際金融制裁法規。

早在 2022 年初，美國證券交易委員會就曾展開調查 Binance 與其創始人趙長鵬旗下的兩家公司的關係。此外，2023 年 3 月底，美國商品期貨交易委員會起訴 Binance，指控其故意向美國提供未註冊的加密貨幣衍生品。Binance 堅稱其已建立了全球最大的合規團隊，該團隊由 700 名成員組成，在每週 1,300 次执法請求中提供協助，反對了這些指控。

根據 Binance 最近的聲明，該平台已經找到了方法，讓朝鮮人無法進入其加密幣交易平台，但這些做法尚未得到證實。今年 5 月初，據報導，以色列已經查封了約 190 個與恐怖主義組織有關的 Binance 帳戶，包括兩個與 ISIS 有關的帳戶，但是由於 Binance 不受以色列法律約束，因此並不清楚以色列如何沒有獲得 Binance 的合作就查封了這些帳戶。

欲知更多：Binance 官方人士表示已經驅逐了北韓人

AI小白幫手

• 加密衍生品：加密衍生品是基於加密貨幣的金融產品，例如期貨和期權等。
• 交易所：用於進行交易的網路平台，讓用戶可以買賣加密貨幣。
• 制裁措施：政府官方對特定國家、產業或個人實行的行政措施，一般是為了制止、懲罰或限制某些行為，如禁止買賣或貿易、凍結資產等。
• 消息聯邦調查局（FBI）：美國聯邦政府的執法機構之一，主要負責調查和打擊跨國犯罪、恐怖主義和間諜活動等。
• 國稅局：美國聯邦政府的負責稽查、徵稅和扣押財產的機構。
• 證券交易委員會（SEC）：美國聯邦政府的負責監督證券市場和保險機構的監管機構。
• 以色列：西南亞國家，位於地中海東岸。
• ISIS帳戶：伊斯蘭國（ISIS）的帳戶，ISIS是一個極端主義組織，被國際社會視為恐怖組織。

AI區塊鏈狂人分析

美國司法部國家安全司正在調查幣安可能違反了美國與俄羅斯入侵烏克蘭相關的制裁措施，加上美國證券交易委員會正在調查幣安和其創始人趙長鵬旗下的兩家公司的關係，讓區塊鏈市場對於幣安的看法趨於偏空。此外，以色列曾經沒收了大約190個跟恐怖團體有關的幣安帳戶，也讓人質疑幣安是否能遵守各國的法律規定。然而，幣安聲稱已經發現如何讓朝鮮人離開，並且表示完全遵守所有美國和國際金融制裁，讓區塊鏈市場對於幣安的看法持平。綜合以上訊息，現在的區塊鏈市場對於幣安的態度可以用「持平」來形容。

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