Tagged: Binance可疑洗錢行為
Bitfinex駭客須被沒收45億美元比特幣並監禁20年
中國夫婦因Bitfinex駭客攻擊案達成認罪協議，指控共謀洗錢119,754枚比特幣。他們使用虛假身份和自動化交易等洗錢技術存入各種交易所和暗網市場。認罪後同意上繳數十億美元的比特幣，將於8月3日受審，可能面臨最高20年監禁。
比特幣盜案和45億美元洗錢案嫌疑夫婦供認罪
“夫婦被指控與Bitfinex被盜事件有關，並涉嫌洗錢45億美元。他們已和美國檢察官簽署認罪協議。”-一對夫婦被指控與Bitfinex被盜事件有關並涉嫌洗錢45億美元，他們已與美國檢察官達成認罪協議。
Thodex創始人未提交稅務 應坐牢
摘要:Thodex創始人和前執行長因未提交稅務檔案被判刑，其涉及的欺詐、洗錢和經營犯罪團夥被揭露。FarukFatihÖzer帶著20億美元的使用者資金逃往阿爾巴尼亞，後被逮捕並引渡回土耳其。