Tagged: Bankman-Fried詐騙調查
法國人摩洛哥欺詐判刑18個月
法國人ThomasClausi因在摩洛哥欺詐和非法使用加密貨幣被判入獄18個月，並須賠償受害者。他曾以比特幣購買法拉利、詐騙購買手錶，但摩洛哥法律認定使用加密貨幣是非法的。Clausi已被監禁，等待釋放。
前OpenSea高層因內線交易被定罪，包括電信詐欺和洗錢
“OpenSea前產品負責人因涉嫌洗錢和詐騙被判有罪”，NateChastain被指控非法獲利超過50,000美元，利用匿名錢包和OpenSea帳戶進行內線交易，可能面臨40年監禁。
前OpenSea高管因內線交易案被判電信詐騙和洗錢罪名。
【OpenSea產品主管因洗黑錢及電信詐騙罪名判有罪】被指控濫用職權，透過非法購買OpenSea平臺上的NFT，獲取超過5萬美元的利潤。被判有罪並面臨最高40年監禁。
Celsius創始人Mashinsky否認紐約州“毫無根據的”欺詐指控
Celsius共同創辦人前CEO遭紐約州控告詐騙，律師指控指控是基於網上誤導資訊，並且毫無根據，並呼籲撤銷此案，對此紐約州公司與債權人也提起訴訟。
英國準備禁止冷呼推銷金融產品，包括加密貨幣。
英國政府將禁止向消費者推銷金融產品和加密貨幣以打擊詐騙，並設立國家詐騙小組增加400個職位。英國正在採取措施嚴厲打擊使用加密貨幣犯罪活動，並計劃在2023年底之前制定有關加密貨幣促銷的法律。