Tagged: 40億美元洗錢案
新加坡警方逮捕10外國人，查獲10億資產洗錢案
新加坡警方全國範圍內突擊搜查，逮捕中國和柬埔寨的10名外國人，涉嫌洗錢和偽造檔案罪行，查獲約10億新元資產，凍結相關賬戶，將面臨洗錢、偽造檔案等多項指控。
“Razzlekhan”夫婦承認在Bitfinex比特幣駭客案中有罪
中文的Bitfinex比特幣駭客案中的夫婦IlyaLichtenstein和Heather“Razzlekhan”Morgan在美國聯邦法院承認犯有洗錢陰謀罪，被指控洗錢超過40億美元，與2016年Bitfinex駭客事件有關。