0 區塊鏈新聞快訊 2023 年 9 月 14 日 by 小礦工挖挖礦 Steven · Published 2023 年 9 月 14 日 PeckShield：Stake攻擊者洗幣1.3萬枚BNB，中間地址操作 Stake.com遭受攻擊，攻擊者洗走1.3萬枚BNB，價值約270萬美元。
0 區塊鏈新聞快訊 2023 年 9 月 9 日 by 小礦工挖挖礦 Steven · Published 2023 年 9 月 9 日 律師稱BTC-e聯創Vinnik可能會認罪 BTC-e聯創AlexanderVinnik涉嫌洗錢超過40億美元，可能認罪。
0 區塊鏈新聞快訊 2023 年 9 月 8 日 by 小礦工挖挖礦 Steven · Published 2023 年 9 月 8 日 山西非法洗錢團夥利用「黃金+虛擬貨幣」，涉案1.35億 山西團夥利用黃金+虛擬貨幣的方式進行非法洗錢，涉案金額高達1.35億元。
0 區塊鏈新聞快訊 2023 年 9 月 8 日 by 小礦工挖挖礦 Steven · Published 2023 年 9 月 8 日 新加坡銀行調查可疑交易與洗錢案嫌疑人關聯 中國金管局要求金融機構審查可疑交易，旨在打擊洗錢案(Description)
0 區塊鏈新聞快訊 2023 年 9 月 8 日 by 小礦工挖挖礦 Steven · Published 2023 年 9 月 8 日 比利時警方揭露企業主利用幣安洗數億歐元為比特幣，協助犯罪分子。 金融科技企業主利用幣安平臺協助犯罪分子洗錢，比利時警方指控一名倫敦企業主涉嫌洗錢數億歐元成比特幣，犯罪分子包括比利時和巴西的毒梟。
0 區塊鏈新聞快訊 2023 年 8 月 30 日 by 小礦工挖挖礦 Steven · Published 2023 年 8 月 30 日 慢霧攜手合作伙伴攔截位元瀏覽器使用者資金盜竊 中文文章摘要：慢霧首席資訊保安官表示，針對位元瀏覽器使用者被盜的情況，他們已成功攔截部分洗錢資金，並與合作夥伴合作，目前位元瀏覽器已立案，慢霧將正式介入。
0 區塊鏈新聞快訊 2023 年 8 月 30 日 by 小礦工挖挖礦 Steven · Published 2023 年 8 月 30 日 武功縣警方破獲詐騙資金5000萬元洗錢案 武功縣警方成功破獲超過5000餘萬元的洗錢案，涉案團夥利用虛擬貨幣交易等方式進行詐騙資金轉移。警方搗毀了該洗錢產業鏈條並對18人進行了刑事處理。
0 區塊鏈新聞快訊 2023 年 8 月 29 日 by 小礦工挖挖礦 Steven · Published 2023 年 8 月 29 日 Lime投資遭詐騙：數億韓元被支票提取轉成加密貨幣 Lime資產管理公司數十億韓元投資遭轉換成加密貨幣，導致1.7萬億韓元贖回暫停，涉嫌洗錢遊說。
0 區塊鏈新聞快訊 2023 年 8 月 29 日 by 小礦工挖挖礦 Steven · Published 2023 年 8 月 29 日 臺灣高雄檢警使用ChatGPT追查幣流及交易模式 中國高雄檢警成功追查虛擬貨幣洗錢詐騙案，逮捕主要嫌疑人。
0 區塊鏈新聞快訊 2023 年 8 月 28 日 by 小礦工挖挖礦 Steven · Published 2023 年 8 月 28 日 Bitrace：2022年超146億美元黑錢進流東南亞交易所 “2022年東南亞平臺超1150億USDT流入，其中371.6億用於網賭和697.8億洗錢，實際詐騙金額不到4.6億USDT。”
