Tagged: 2022制裁
美財政部制裁Sinaloa販毒集團，指其用以太坊錢包運送非法資金
中文美國財政部宣佈對Sinaloa販毒集團成員進行制裁，指控他們使用以太坊錢包進行非法資金轉移，尤其是與芬太尼走私有關的資金。這項制裁措施由OFAC實施。
美國參議院新法案：投資超過2500萬美元的DeFi專案需對違反制裁的DeFi平臺負責。
文章摘要:”美國參議院有四位議員聯合提出法案，要求DeFi協議實施反洗錢措施，防止洗錢和逃避制裁。法案還要求投資者對DeFi平臺上的違反制裁行為承擔責任。”
美財部制裁朝鮮駭客團隊支援者3人。
美國財政部制裁三名朝鮮人，因為他們支援LazarusGroup駭客團隊盜竊加密貨幣的活動。這些人包括提供加密貨幣交易便利的場外交易員及其他財務支援人員。財政部指出，LazarusGroup是北韓政府支援的駭客團隊，且曾經被指控進行了多項攻擊和盜竊活動。