Tagged: 非法資金

美參議院銀行委員會主席：打擊使用加密支援恐怖主義

區塊鏈新聞快訊

2023 年 10 月 27 日

美參議院銀行委員會主席：打擊使用加密支援恐怖主義

美國參議院銀行委員會主席籲打擊使用加密貨幣資助恐怖主義的行為

餘燼新聞：FTX攻擊者成功透過Threshold Network將11.6tBTC傳回Bitcoin網路

區塊鏈新聞快訊

2023 年 10 月 6 日

餘燼新聞：FTX攻擊者成功透過Threshold Network將11.6tBTC傳回Bitcoin網路

中文文章摘要：FTX攻擊者使用ThresholdNetwork將11.6tBTC橋接回Bitcoin網路，THORChain的THORSwap宣佈非法資金使用平臺，暫時轉維護模式。

新加坡洗錢調查擴大，扣押金額20億美元

區塊鏈新聞快訊

2023 年 10 月 3 日

新加坡洗錢調查擴大，扣押金額20億美元

中文摘要:新加坡當局在洗錢調查中查封或凍結了20億美元的資產，包括房產、汽車、酒、加密貨幣等。政府可能收緊移民規定以防止非法資金流入。

Tornado Cash開發者荷蘭審判將於3月底進行

區塊鏈新聞快訊

2023 年 9 月 13 日

Tornado Cash開發者荷蘭審判將於3月底進行

TornadoCash開發者AlexeyPertsev將在荷蘭法院接受審判，美國檢察官指控其開發的協議清洗了超過10億美元的非法資金。