Tagged: 虛擬貨幣洗錢

新加坡律師：虛擬貨幣能被用來洗錢

區塊鏈新聞快訊

2023 年 9 月 4 日

新加坡律師：虛擬貨幣能被用來洗錢

虛擬貨幣洗錢金額預估在2022年達到逾250億美元，專家憂慮虛擬貨幣洗錢模式日益複雜。

山西警方成功破獲黃金和虛擬幣洗錢犯罪團夥，金額達1.35億元。

區塊鏈新聞快訊

2023 年 8 月 30 日

山西警方成功破獲黃金和虛擬幣洗錢犯罪團夥，金額達1.35億元。

“太原警方成功破獲境外電詐犯罪團夥，揭露資金洗錢活動”

經濟日報：堅決斬斷虛擬貨幣洗錢鏈

區塊鏈新聞快訊

2023 年 8 月 15 日

經濟日報：堅決斬斷虛擬貨幣洗錢鏈

虛擬貨幣洗錢產業鏈的新特點及監管措施的必要性

山西警方破解USDT洗錢案，涉案3.8億元

區塊鏈新聞快訊

2023 年 7 月 18 日

山西警方破解USDT洗錢案，涉案3.8億元

中國警方成功破獲虛擬貨幣洗錢詐騙案，21名嫌犯被捕，涉案金額超過3.8億元。