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0 區塊鏈新聞快訊 2023 年 10 月 6 日 by 小礦工挖挖礦 Steven · Published 2023 年 10 月 6 日 美財部更新制裁名單:5人和1家公司數位錢包 美國財政部更新制裁名單,擴大蓄意貿易非法芬太尼的錢包地址,涵蓋多種加密貨幣及交易方式。
0 區塊鏈新聞快訊 2023 年 9 月 26 日 by 小礦工挖挖礦 Steven · Published 2023 年 9 月 26 日 美財政部制裁Sinaloa販毒集團,指其用以太坊錢包運送非法資金 中文美國財政部宣佈對Sinaloa販毒集團成員進行制裁,指控他們使用以太坊錢包進行非法資金轉移,尤其是與芬太尼走私有關的資金。這項制裁措施由OFAC實施。
0 未分類 2023 年 5 月 2 日 by 小礦工挖挖礦 Steven · Published 2023 年 5 月 2 日 Poloniex加密貨幣交易所同意支付760萬美元罰款以解決違反制裁指控。 Poloniex因違反制裁被罰款,同意支付美國財政部外國資產控制辦公室759萬美元。
0 區塊鏈新聞快訊 2023 年 3 月 25 日 by 小礦工挖挖礦 Steven · Published 2023 年 3 月 25 日 美財長耶倫召開緊急會議,金融穩定是否再受威脅? 美國財政部召開金融穩定監督委員會閉門會議,未公開會議主題和時間,引起外界關注。