Tagged: 檢察機關

最高檢：打擊新型洗錢手段如搭建跑分平臺和直播打賞

區塊鏈新聞快訊

2023 年 10 月 26 日

最高檢：打擊新型洗錢手段如搭建跑分平臺和直播打賞

近期最高人民檢察院通報了三季度辦案資料，顯示檢察機關查處洗錢犯罪案件數量持續上升，新型洗錢手段不斷湧現，對犯罪查處構成更大挑戰。

全國檢察機關起訴超15萬人涉洗錢等犯罪

區塊鏈新聞快訊

2023 年 9 月 18 日

全國檢察機關起訴超15萬人涉洗錢等犯罪

檢察機關協同公安部破獲虛擬貨幣洗錢及詐騙集團，起訴15萬餘人

Delio暫停存取款前轉移707萬美元虛擬資產，目的背景不明

區塊鏈新聞快訊

2023 年 7 月 5 日

Delio暫停存取款前轉移707萬美元虛擬資產，目的背景不明

韓國加密金融公司Delio轉移價值707萬美元的虛擬資產，但仍待檢察機關調查確認其背景和目的。