Tagged: 可疑交易

2023 年 10 月 9 日

香港考慮監管虛擬資產OTC交易

香港財政部將考慮監管虛擬資產OTC交易，包括合適的監管機構、形式和規管要求。有人建議由海關監管OTC交易所，要求交易超過8000元時實名登記，並有負責人接受反洗錢訓練，並設立機制報告可疑交易。

2023 年 9 月 26 日

中文文章摘要：涉及Bancor的可疑交易引起關注，大量代幣被轉換為加密貨幣後洗錢。

2023 年 8 月 9 日

SphereX以2400萬美元估值完成820萬美元融資，推出SphereXProtect產品，可阻止可疑交易的執行。

2023 年 7 月 13 日

中文文章摘要：CelsiusNetwork向FTX提出20億美元的索賠，指控其平臺上的可疑交易對CEL代幣價格造成影響，CelsiusNetwork希望透過法律行動收回損失。

2023 年 6 月 14 日

Atomic錢包遭駭客攻擊，愛沙尼亞和哈薩克的警方正在調查，Atomic團隊與Chainalysis、CrystalBlockchain和Elliptic合作提供調查所需的所有資訊，並保護受害者資料免遭可疑交易。