Tagged: 反洗錢
美國參議院新法案：投資超過2500萬美元的DeFi專案需對違反制裁的DeFi平臺負責。
文章摘要:”美國參議院有四位議員聯合提出法案，要求DeFi協議實施反洗錢措施，防止洗錢和逃避制裁。法案還要求投資者對DeFi平臺上的違反制裁行為承擔責任。”
FATF指：75%管轄區違反處理加密貨幣洗錢規範
FATF報告指出，近4分之3的司法管轄區部分或不遵守對虛擬資產反洗錢要求，朝鮮利用非法虛擬資產提供資金給大規模殺傷性武器，企業需優先擬定反洗錢策略，並採取行動阻止漏洞出現。
“Tether持有卡達銀行子公司商業票據”
Tether持有卡達銀行子公司商業票據額度達4986萬美元，引起關注其風險敞口問題，MasrafAlRayan曾違反英國FCA反洗錢規則被罰款400萬英鎊。
英國慈善機構可接受加密貨幣捐款，提供指導方針
慈善委員會發表指導方針，英國和威爾士的慈善機構如接受加密貨幣捐款，需遵守稅收和反洗錢規則，並保持準確的記錄。然而，監管機構警告慈善機構加密貨幣具有波動性和容易受到攻擊，因此需要謹慎考慮收受這些資產是否值得。