Tagged: 加密貨幣欺詐

2023 年 9 月 18 日

前德銀員工將承認加密貨幣欺詐指控

中文文章摘要：前德意志銀行投資銀行家RashawnRussell打算對加密貨幣欺詐指控認罪，檔案顯示他有意承認與詐騙指控有關的罪行，將面臨長達20年監禁。

2023 年 9 月 12 日

美國CFTC專員建議建立加密貨幣欺詐資料庫，保護投資者利益

2023 年 8 月 18 日

中國女商人涉嫌加密貨幣欺詐在泰國被捕，警方搜查了29地點並查獲100件證據。

2023 年 6 月 6 日

美國聯邦檢察官判處ReginaldFowler因加密貨幣欺詐被判刑，沒收7.4億美元，支付5300萬美元賠償金。Fowler聲稱透過賬戶支援美國橄欖球聯盟達成股票購買協議，實際卻違反聯邦反洗錢法，將數字貨幣兌換成現金並非法處理大量加密貨幣交易。

2023 年 5 月 7 日

密歇根州成為加密貨幣詐騙的中心，老年人成為不良分子的主要目標。居民應謹慎對待陌生人的請求，更需保護自身免受數字貨幣欺詐的影響。

2023 年 3 月 31 日

“美國證交會罰款John和JonAtina2300萬美元，兩人因加密貨幣欺詐被控。”