Tagged: 刑事欺詐
Thodex否認詐欺：遭遇駭客攻擊
土耳其加密貨幣交易所Thodex執行長被控洗錢、欺詐及經營犯罪團夥，但在出庭時否認任何指控且聲稱自己被陷害。執行長早在2021年就帶著20億美元的使用者資金逃往阿爾巴尼亞，今年4月被引渡回土耳其並遭到逮捕，他否認任何欺詐行為。
法國人摩洛哥欺詐判刑18個月
法國人ThomasClausi因在摩洛哥欺詐和非法使用加密貨幣被判入獄18個月，並須賠償受害者。他曾以比特幣購買法拉利、詐騙購買手錶，但摩洛哥法律認定使用加密貨幣是非法的。Clausi已被監禁，等待釋放。
美法官合併Silvergate Bank 3起欺詐控訴，牽涉 FTX 投資者。
美國加州北區地方法院裁定將投資者的三起訴訟合併，指控加密友好銀行SilvergateBank協助加密交易所FTX欺詐投資者。SilvergateCapital已宣佈結束運營並自願清算銀行。
SBI Crypto起訴Riot Blockchain數百萬損失
SBICrypto對RiotBlockchain提起訴訟，指控其在WhinstoneUS資料中心存在欺詐、延誤等行為，導致數百萬美元的損失。
SBI Crypto控告Riot Blockchain資料中心欺詐要求賠償數百萬美元
WhinstoneUS資料中心涉嫌欺詐和準備不足，被SBICrypto起訴並索賠數百萬美元！RiotBlockchain旗下的WhinstoneUS資料中心，因欺詐、保密欺詐等指控被SBICrypto起訴。此外，SBICrypto還聲稱該中心準備不足，準備向其索賠數百萬美元。
「零轉賬」詐騙橫行！0x532265地址被騙2萬USDT #USDT詐騙 #零轉賬 #欺詐 #釣魚地址 #加密貨幣
詐騙者利用零轉賬方式詐騙2萬枚USDT，被害人應提高警惕防範騙局，保護自身資產安全。
央行副行長宣昌能：數字金融監管不可輕視，創新監管應尊重規則 #數字金融 #監管 #加密貨幣 #風險防範 #欺詐
央行副行長宣昌能在博鰲亞洲論壇呼籲加強數字金融監管，防範加密貨幣風險與欺詐，強調監管機構創新監管應尊重規則，避免類似美國銀行陷入困境的情況發生。
「SEC重罰涉嫌欺詐加密貨幣交易者！」──金色晨訊3/31重點一覽 #加密貨幣 #欺詐 #操縱行為 #SEC #CFTC
美國SEC對加密貨幣欺詐的John和JonAtina罰款2300萬美元。韓國法院第二次駁回Terra聯創的被逮捕請求。CFTC主席強調需要根除加密貨幣中的欺詐和操縱行為。BitGo推出比特幣Ordinals銘文跟蹤功能。Coinbase已與加拿大監管機構簽署預註冊承諾。SBF對所有聯邦起訴書不認罪。美聯儲卡什卡利強調致力於2％的通脹目標。新加坡法院批准加密貨幣交易所Zipmex的重組計劃。Agreena完成4600萬歐元B輪融資。
“美國CFTC主席：Binance涉持續欺詐行為，法庭積極辯論之” #Binance #CFTC #逃稅 #欺詐 #法庭辯論
CFTC主席表示將在法庭上積極辯論Binance案，認定其為逃稅行為，並持續加強介入。這是一個明顯的欺詐案例，證據不容質疑。