前OpenSea高層因內線交易被定罪，包括電信詐欺和洗錢
“OpenSea前產品負責人因涉嫌洗錢和詐騙被判有罪”，NateChastain被指控非法獲利超過50,000美元，利用匿名錢包和OpenSea帳戶進行內線交易，可能面臨40年監禁。
Tagged: 串謀洗錢
Tornado Cash開發者4月26日獲釋待審
TornadoCash開發者AlexeyPertsev因涉嫌洗錢及被朝鮮駭客使用被美國製裁，荷蘭當局去年8月逮捕，待審期間被釋放並帶著腳踝監視器在家中等待審判。
法院裁定， “龍捲風現金”開發者Alexey Pertsev可以獲得保釋。
AlexeyPertsev因涉嫌與北韓政權籌款被美國制裁，但荷蘭法院允許他在家中等待審判。他開發的TornadoCash隱私協議引起了對以太坊隱私問題的關注，被指控洗錢超過500,000ETH，而來源可疑。Pertsev否認指控，另一場調查聽證會將於5月24日舉行。
美國AML規定更新：加密貨幣、藝術品及人工製品也需遵守BSA定義。
美國AML重點針對人工製品、藝術品和加密貨幣做BSA的定義更改，從事與此相關的機構中介交易需遵守相關禁令，一旦發現洗錢行為，相關人員將受到嚴厲懲罰。
英國內政大臣宣佈1億資金打擊經濟犯罪，目標10年內追回10億犯罪資產 #經濟犯罪計劃 #洗錢 #金融犯罪調查員 #犯罪資產 #防制犯罪
英國內政大臣啟動經濟犯罪計劃第二部分，投資1億英鎊用於新技術打擊洗錢、盜賊統治和制裁逃避，招募475名新的金融犯罪調查員，未來10年內預計追回10億英鎊犯罪資產。
英國加強打擊加密貨幣犯罪計劃出爐，掌握財產與防欺詐合作 #加密貨幣 #洗錢 #金融監管 #犯罪行為 #盜竊統治
英國計劃加強對加密貨幣洗錢者和盜竊者的控制，以減少犯罪行為和打擊盜竊統治，金融行為監管局已與國際同行合作，以達到目標。
「突襲搜查五銀行！1000億歐元欺詐案調查揭露」 #法國調查 #稅務欺詐 #洗錢 #DeFi借貸協議 #區塊鏈
“法國五大銀行涉稅務欺詐洗錢興業銀行曾與Maker合作引入區塊鏈”-法國調查五家銀行涉嫌嚴重稅務欺詐洗錢，其中包括與DeFi借貸協議Maker合作的法國興業銀行，將債券引入區塊鏈進行融資。