新加坡律師：虛擬貨幣能被用來洗錢

【新加坡律師：虛擬貨幣或網上資產和傳統資產一樣能被用來洗錢】
根據美國區塊鏈分析公司Chainalysis的分析，在2022年有超過250億美金（約338億新元）透過虛擬貨幣的方式洗錢。新加坡Setia律師事務所副主任陳悅欣律師指出，隨著科技發展，虛擬貨幣或網上資產和傳統資產（如汽車）一樣能被用來洗錢。例如，在虛擬世界遊戲"第二人生"（Second Life）的一棟屋子能輕易在新加坡境外購買，然後在境內與買家交換為法定貨幣，而此類資產尚未受到監管。由於非同質化代幣類似藝術品，因此價錢相對主觀，一些不法之徒可能利用虛高的價格將NFT出售，而當中可能"摻入"犯罪所得，從而讓款項顯得合法。
至於虛擬貨幣，陳悅欣指出，雖然一些大型交易平臺一般上在新使用者開設賬戶前，設有KYC的步驟，或需要使用者進行認證，但不法之徒可以透過暗網等不同方式購買已完成認證的賬戶。這些賬戶可能是原使用者為了獲利而售賣的，或者是被其他犯罪分子駭入後被轉賣的。
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加密貨幣專業術語

1. 洗錢：指將非法所得（如資金）透過一系列的交易和轉移，使其看起來像是合法的資金來源。
2. 虛擬貨幣：是一種使用加密技術保護交易安全的數字貨幣。虛擬貨幣的交易和發行都基於區塊鏈技術。
3. 區塊鏈分析公司：指專門從區塊鏈資料中進行分析和追蹤的公司，以解決合規性和監管相關的問題。
4. 洗白：指將非法犯罪所得透過合法手段達到合法化的過程。
5. 第二人生：是一個虛擬世界遊戲，玩家可以在其中進行買賣交易，並擁有虛擬資產。
6. NFT：非同質化代幣（Non-Fungible Token）是一種加密貨幣，每個代幣都具有獨特的特徵和價值。
7. KYC：即"Know Your Customer"，是一種金融機構實施的客戶認證和監控的程式。透過KYC，金融機構可以確保客戶的身份和資金來源的合法性。
8. 認證：確認某一事物的真實性或有效性，通常透過提供相應的檔案或證明。
9. 暗網：是指網際網路中無法透過一般搜尋引擎檢索或訪問的一部分，通常用於非法交易和隱密活動。
10. 駭客：指具有駭客技能並利用其技術進行非法入侵和攻擊的個人或組織。

AI區塊鏈狂人分析

根據這篇新聞，可以看出在區塊鏈市場上存在著洗錢的風險。根據美國區塊鏈分析公司的資料，虛擬貨幣在2022年的洗錢金額達到逾250億美元。新加坡的律師事務所副主任指出，虛擬貨幣和傳統資產一樣可以被用來洗錢。例如，透過虛擬世界遊戲中的資產交易，不法分子可以將資產轉換為法定貨幣而避開監管。此外，也有不法分子利用虛高價格出售NFT以"洗白"犯罪所得。同時，虛擬貨幣交易平臺的KYC流程和認證要求並不能完全防止洗錢行為，因為不法分子可以透過暗網等渠道購買已完成認證的帳戶。因此，從這篇新聞的描述來看，對區塊鏈市場呈現偏多情況，存在著洗錢風險的問題。

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youtube影片相關留言怎麼說

@Sean_lpy: 成功的人不需要刻意證明自己，團長的行為已經足以。

@WeiLi809: 下跌是市場為下一次大反彈奠定基礎的方式！記住，每一次挫折都是捲土重來的準備。如果你感到不確定，退一步看全域性。加密貨幣世界充滿了機會，那些保持知情和耐心的人往往會獲得最大的回報。

@tsywind23: D大在心態層面的經驗分享和提醒，真的非常有價值

@user-sx3dl8vf4r: 大道至簡：逢低做多，長遠投資！ 不用理會短期走勢

@Sean_lpy: 感謝團長！

@nick-if3eq: 從去年五月到現在，每週一到週五都持續追蹤你，在節目當中常常聽到你說紀律，確實有影響到我，這幾個月我也是在練習紀律，已經學習如何紀律，最有印象的是你有提到時間的配置，看完之後我也大概用excel寫出自己要完成的事情，現在正在慢慢修正，找出屬於自己的紀律。

@danielyou340: 謝謝團長