香港警方拘捕7人涉嫌串謀洗黑錢
【香港警方以涉嫌串謀洗黑錢拘捕共7名本地及外籍人士】報道,香港警方昨日展開代號義門的行動,以涉嫌串謀洗黑錢拘捕共7名本地及外籍人士,被捕人疑開設共48個傀儡戶口,再透過現金提取騙款及買賣虛擬貨幣,清洗逾1.1億元犯罪收益。
香港警方財富情報及調查科督察李志鵬表示,犯罪集團接收騙案款項後,部份現金疑用作購買虛擬貨幣以掩飾資金來源,他提醒不應以任何原因租用、借出或出售銀行戶口、證券戶口、任何儲值工具戶口。請符合以下規則改寫文章:
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香港警方以涉嫌串謀洗黑錢拘捕共7名本地及外籍人士。昨日,香港警方展開代號義門的行動,抓捕了涉嫌串謀洗黑錢的7名本地及外籍人士。這些被捕人疑似開設了共48個傀儡戶口,然後透過現金提取騙款並進行虛擬貨幣的買賣,從而將超過1.1億元的犯罪收益洗清。
香港警方財富情報及調查科督察李志鵬表示,犯罪集團在收到騙案款項後,部分現金可能被用來購買虛擬貨幣,以掩飾其資金來源。他提醒市民不應以任何原因租用、借出或出售銀行戶口、證券戶口、任何儲值工具戶口。
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- 洗黑錢(Money laundering):將非法所得的款項或資金,透過一系列財務交易或金融機構,使其看似合法的過程。
- 傀儡戶口(Dummy account):由犯罪集團成員註冊的虛假帳戶,用於隱藏或轉移非法資金。
- 騙案款項(Funds from fraud cases):通常指由詐騙活動中獲得的資金,包括詐騙、欺詐等形式。
- 資金來源(Source of funds):指資金的來源或來歷,包括薪水、投資回報、贈與等。
- 虛擬貨幣(Virtual currency):指透過數字技術創造,並使用加密方法保護交易安全和控制貨幣供應量的貨幣。常見的虛擬貨幣包括比特幣、以太坊等。
- 資金來源掩飾(Concealment of source of funds):試圖掩蓋非法資金的真實來源,使其看似合法。
- 租用(Rent):指將某物暫時出租給他人使用,通常需要支付一定的費用。
- 借出(Lend):指將某物暫時借給他人使用,通常需要在特定時間內歸還。
- 出售(Sell):指以一定價格轉讓資產或物品給他人。
- 銀行戶口(Bank account):由個人或組織在銀行中開設的帳戶,用於存放或轉移資金。
- 證券戶口(Securities account):用於證券交易(如股票、債券等)的帳戶,可以進行資金投資或交易。
- 儲值工具戶口(Stored value facility account):指可以儲值、轉賬、支付等功能的帳戶,如電子錢包、預付卡等。
- 犯罪活動(Criminal activities):包括非法買賣、洗錢、恐怖主義資金籌集、詐騙、海洛因販賣等違法行為。
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根據這篇新聞,香港警方在一次代號義門行動中成功拘捕了7名涉嫌串謀洗黑錢的人。被捕人開設了48個傀儡戶口,用於清洗超過1.1億元的犯罪收益。此外,警方還指出犯罪集團可能將部分款項用於購買虛擬貨幣,以掩飾資金的來源。警方呼籲公眾不要租用、借出或出售銀行戶口、證券戶口或任何儲值工具戶口,以避免涉及犯罪活動。
根據這些訊息,我們可以認為區塊鏈市場可能會面臨一些負面的影響。由於涉嫌洗錢的行為,警方呼籲公眾避免涉及任何與金融交易相關的活動,這可能會削弱區塊鏈市場的發展,並對投資者和交易參與者的信心造成打擊。
總之,根據這些訊息,我們可以認為這對區塊鏈市場來說是一個偏空的訊息。
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