香港警方拘捕7人涉嫌串謀洗黑錢

【香港警方以涉嫌串謀洗黑錢拘捕共7名本地及外籍人士】報道,香港警方昨日展開代號義門的行動,以涉嫌串謀洗黑錢拘捕共7名本地及外籍人士,被捕人疑開設共48個傀儡戶口,再透過現金提取騙款及買賣虛擬貨幣,清洗逾1.1億元犯罪收益。

香港警方財富情報及調查科督察李志鵬表示,犯罪集團接收騙案款項後,部份現金疑用作購買虛擬貨幣以掩飾資金來源,他提醒不應以任何原因租用、借出或出售銀行戶口、證券戶口、任何儲值工具戶口。
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香港警方以涉嫌串謀洗黑錢拘捕共7名本地及外籍人士。昨日,香港警方展開代號義門的行動,抓捕了涉嫌串謀洗黑錢的7名本地及外籍人士。這些被捕人疑似開設了共48個傀儡戶口,然後透過現金提取騙款並進行虛擬貨幣的買賣,從而將超過1.1億元的犯罪收益洗清。

香港警方財富情報及調查科督察李志鵬表示,犯罪集團在收到騙案款項後,部分現金可能被用來購買虛擬貨幣,以掩飾其資金來源。他提醒市民不應以任何原因租用、借出或出售銀行戶口、證券戶口、任何儲值工具戶口。
香港警方拘捕7人涉嫌串謀洗黑錢
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AI小白幫手

  • 洗黑錢(Money laundering):將非法所得的款項或資金,透過一系列財務交易或金融機構,使其看似合法的過程。
  • 傀儡戶口(Dummy account):由犯罪集團成員註冊的虛假帳戶,用於隱藏或轉移非法資金。
  • 騙案款項(Funds from fraud cases):通常指由詐騙活動中獲得的資金,包括詐騙、欺詐等形式。
  • 資金來源(Source of funds):指資金的來源或來歷,包括薪水、投資回報、贈與等。
  • 虛擬貨幣(Virtual currency):指透過數字技術創造,並使用加密方法保護交易安全和控制貨幣供應量的貨幣。常見的虛擬貨幣包括比特幣、以太坊等。
  • 資金來源掩飾(Concealment of source of funds):試圖掩蓋非法資金的真實來源,使其看似合法。
  • 租用(Rent):指將某物暫時出租給他人使用,通常需要支付一定的費用。
  • 借出(Lend):指將某物暫時借給他人使用,通常需要在特定時間內歸還。
  • 出售(Sell):指以一定價格轉讓資產或物品給他人。
  • 銀行戶口(Bank account):由個人或組織在銀行中開設的帳戶,用於存放或轉移資金。
  • 證券戶口(Securities account):用於證券交易(如股票、債券等)的帳戶,可以進行資金投資或交易。
  • 儲值工具戶口(Stored value facility account):指可以儲值、轉賬、支付等功能的帳戶,如電子錢包、預付卡等。
  • 犯罪活動(Criminal activities):包括非法買賣、洗錢、恐怖主義資金籌集、詐騙、海洛因販賣等違法行為。

AI區塊鏈狂人分析

根據這篇新聞,香港警方在一次代號義門行動中成功拘捕了7名涉嫌串謀洗黑錢的人。被捕人開設了48個傀儡戶口,用於清洗超過1.1億元的犯罪收益。此外,警方還指出犯罪集團可能將部分款項用於購買虛擬貨幣,以掩飾資金的來源。警方呼籲公眾不要租用、借出或出售銀行戶口、證券戶口或任何儲值工具戶口,以避免涉及犯罪活動。

根據這些訊息,我們可以認為區塊鏈市場可能會面臨一些負面的影響。由於涉嫌洗錢的行為,警方呼籲公眾避免涉及任何與金融交易相關的活動,這可能會削弱區塊鏈市場的發展,並對投資者和交易參與者的信心造成打擊。

總之,根據這些訊息,我們可以認為這對區塊鏈市場來說是一個偏空的訊息。

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youtube影片相關留言怎麼說

@__austintheshiba3325: 幫大家簡單講:一個區塊就是把一段時間裡所有的交易紀錄都寫到一張紙上,不管紙寫的多滿時間過後都不能再寫,只能換下一張紙,一張一張累積,然後把一張紙的頭尾跟上下一張紙黏住,就是區塊鏈了

@yi-jiuntang6236: 好佩服這集寫文的編輯大大

@billhsu8572: 身為區塊鏈研究員,點進來前想說大概又是一個講的不怎麼樣的跟風仔。聽完後覺得沒什麼可以挑剔的地方,觀念正確,整體邏輯清晰易懂,值得讚許

@rin_9979: 區塊鍊保障是「無法竄改」而非「對錯」,一開始的正確性還是得由中心化單位定義。

@rainlag: 區塊練最大的價值其實是在共識機制,很適合用在各種民主政府體改制的先驅實驗,至於相關廠商如何利用它來營利,除了在衍生的虛擬幣上搞一堆交易所和OTC場外交易來割韭菜,還真的沒有什麼突破

@annalin1869: A, B 謝謝你們,這麼努力讓我們跟上時代!

@wjljacky3: 這真的太厲害了,我研究快兩年,結果七分鐘就能述說出很多重點

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