報告稱:一年洗錢型加密資產極大增長,達 70 億美元。
根據區塊鏈公司Elliptic釋出的一份報告,一年內利用跨鏈交易洗錢的非法加密資產規模已達到創紀錄的70億美元。在2022年10月釋出的《網路犯罪狀況》報告中,Elliptic專家統計出透過這些途徑洗錢的資產達到41億美元。預計到2023年底,這一數字將增加到65億美元。
Elliptic專家認為,使用跨鏈交易洗錢的流行原因主要有以下幾點:
- 犯罪活動從比特幣轉向其他加密貨幣,如具有保密性的門羅幣或穩定價格的穩定幣(如USDT、DAI)。
- 駭客攻擊DeFi協議,以非比特幣形式獲取犯罪收益。
- 與中心化平臺相比,跨鏈服務缺乏驗證機制。
- 缺乏可靠的跨鏈交易追蹤分析工具。
- 為了規避未遵守KYC規則的混和器和交易所的監管,人們尋求替代方案。
這份報告的發布對於瞭解非法加密資產的流通情況以及對進一步加強監管應對非法活動具有重要意義。
AI小白幫手
加密貨幣專業術語:
- 區塊鏈:一種去中心化的分散式資料庫技術,用於記錄和驗證全部加密交易。
- 洗錢:將非法資金透過多個交易步驟來隱藏其真實來源和性質的過程。
- 非法加密資產:指未經授權或使用來進行非法活動的數字資產。
- 跨鏈交易:在不同區塊鏈網路之間進行的交易。
- 比特幣:最早引入的加密貨幣,具有區塊鏈技術的代表性資產。
- 保密性:指交易或資訊的隱私和機密性程度。
- 穩定價格:指價格相對穩定,波動性較低。
- 駭客攻擊:指駭客使用各種技術手段入侵和破壞電腦系統或網路。
- DeFi協議:去中心化金融協議,透過智慧合約實現金融服務。
- KYC:「Know Your Customer」,根據金融法規要求,金融機構需瞭解和核實客戶身份和背景資訊的程式。
- 混合器:一種工具,用於將加密貨幣匿名化,使交易難以追蹤和追查。
AI區塊鏈狂人分析
根據Elliptic釋出的報告顯示,一年內利用跨鏈交易進行洗錢的非法加密資產規模達到了創紀錄的70億美元。從2022年10月的報告中,我們可以看到透過這種途徑洗錢的資產達到了41億美元,並且估計到2023年底,這一數字將增加到65億美元。
使用這種洗錢方法的流行與幾個因素有關,包括犯罪活動轉向其他具有吸引力的加密貨幣,如具有保密性或穩定價格的貨幣;透過駭客攻擊去中心化金融協議以獲取犯罪收益;跨鏈服務缺乏驗證機制;以及缺乏可靠的區塊鏈交易追蹤分析工具。
當局對不遵守了KYC(Know Your Customer)規則的混合器和交易所採取執法行動,這迫使人們尋找替代方案。
根據以上分析,我們可以看出證券公司釋出的報告對區塊鏈市場是偏空的訊息。
AI預估你會喜歡的youtube影片
youtube影片相關留言怎麼說
Al智能快訊中心 一幣需BitNeeds
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM