新加坡銀行調查可疑交易與洗錢案嫌疑人關聯

【新加坡要求銀行調查與此前洗錢案嫌疑人的關聯可疑交易】報道，新加坡中央銀行已指示金融機構審查與涉及超過18億元新元（13億美元）資產洗錢醜聞有關個人的社交關係。根據彭博新聞社看到的一份8月30日的指示副本，新加坡金融管理局向該市所有金融公司的合規負責人發出通知，要求他們從2020年初開始審查這些人的任何可疑或異常交易。銀行必須仔細審查與包括上個月被捕的10名嫌疑人在內的34人的交易。監管機構在8月15日的行動中，包括黃金、豪華汽車、現金和加密貨幣在內的資產被沒收。隨著調查的繼續，包括該國最大銀行星展集團控股有限公司以及花旗集團和瑞士信貸集團的當地子公司在內的大約10家銀行已捲入該案件。檔案稱，在審查這些交易時，金管局要求這些公司採取必要的行動，例如提交可疑交易報告。

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• 洗錢案 (Money laundering): 透過將非法或未申報資金透過一系列交易加以掩蓋，使其資金看上去合法化的過程。
• 金融機構 (Financial institution): 指銀行、保險公司、證券公司等提供金融服務的機構。
• 合規負責人 (Compliance officer): 指金融機構內負責確保法律法規合規性並預防洗錢和資助恐怖主義的專業人士。
• 可疑交易 (Suspicious transaction): 在金融交易中具有可疑特徵或不尋常的交易行為，可能涉及洗錢、資助恐怖主義或其他非法活動。
• 社交關係 (Social relationship): 指個人之間的關聯和聯絡，包括親屬、朋友、合作夥伴等。
• 監管機構 (Regulatory authority): 負責監管特定行業或領域以確保合規性和保護公眾利益的機構。
• 沒收 (Confiscate): 指移交合法擁有權，通常由法律機構拍賣或處置被沒收的資產。
• 黃金 (Gold): 一種珍貴金屬，被視為財富儲存和投資的一種方式。
• 豪華汽車 (Luxury car): 指高階和奢華的汽車品牌或型號。
• 加密貨幣 (Cryptocurrency): 以加密技術保障交易安全並控制貨幣供應的虛擬貨幣，如比特幣 (Bitcoin) 等。
• 可疑交易報告 (Suspicious transaction report): 由金融機構向監管機構報告的疑似涉及洗錢、資助恐怖主義或其他非法活動的交易的報告。

AI區塊鏈狂人分析

根據這篇新聞，新加坡的中央銀行要求金融機構調查可能與洗錢案件有關的個人社交關係的可疑交易。他們已經發出通知要求金融公司的合規負責人自2020年初開始審查這些被懷疑的個人的交易情況。此項舉措表明新加坡政府對於區塊鏈市場的監管力度加強，並且希望金融機構採取相應的行動來防範洗錢活動。

從這篇新聞的內容來看，這個舉措可以被解讀為偏多的訊息，因為它顯示了新加坡政府對於洗錢問題的重視，並針對可能被懷疑的交易進行了更嚴格的監管要求。這種監管措施可能有助於提高投資者對於區塊鏈市場的信心，並有助於消除市場中存在的洗錢風險。

所以，根據這篇新聞的內容，可以認為對區塊鏈市場是偏多的訊息。

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youtube影片相關留言怎麼說

@user-do4ml5fq3v: D大的 YT 真正有料 ，不演戲、不作秀

@DONDONxudot3: 質量很高的ＹＴ估且不論大家的持倉都是什麼願意分享就是好事

@Chris-pq4hn: D大團長真的很實在

@mlsyra84621: 我跟你相反ADA我是從18年~19年瘋狂買 當時熊市我就看好這個生態團隊一直有在做事某一面ADA當年讓我看到16~17年XRP的身影 基於有在XRP身上嫖到的心態 當時甚至一度買到超過我總投資額的50%XD 比BTC還多 22年之後到現在剩不到10%的ADA 嫖到後我都會變保守型(俗辣XD)基本上不會再持續加碼進場而是剩下利滾利

@jonglee9407: 讚 就想看這類投資組合介紹的影片!!!

@eeans1717: 觀念真好 讚!!

@trashvideos520: 請問你都是使用什麼樣的工具追蹤自己的績效與持倉比例的呢？謝謝回答！