晉城公安局破獲虛擬貨幣洗錢案,涉案金額超千萬
晉城市公安局近日搗毀一起利用虛擬貨幣洗錢涉詐團夥,涉案金額達1000餘萬元。據悉,這個犯罪團夥自2023年3月以來,透過非法利用240餘個支付寶賬戶、10餘個“歐易”賬戶、10餘個數字錢包參與洗錢、轉移詐騙資金。目前,已有15名犯罪嫌疑人被依法採取刑事強制措施,該案件正在進一步偵辦中。
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加密貨幣專業術語
- 虛擬貨幣:以加密技術為基礎的數位資產,用於在網路上進行交易和儲存價值。
- 洗錢:將非法所得透過一系列交易和轉移,使資金的來源變得不明確,以掩蓋非法行為。
- 詐騙:使用欺騙手段從他人那裡非法獲取財產或利益的行為。
- 支付寶帳戶:支付寶是中國的一個第三方支付平臺,用於網上支付和轉帳。
- 歐易帳戶:歐易是一個虛擬貨幣交易平臺,使用者可以透過該平臺交易不同的虛擬貨幣。
- 數字錢包:也稱為加密貨幣錢包,是一種用於儲存和管理加密貨幣的數位工具。
- 刑事拘留:指根據刑訴法的規定,公安機關對犯罪嫌疑人在偵查活動中進行限制人身自由的強制措施。
AI區塊鏈狂人分析
這篇新聞指出,晉城市公安局成功打擊一個利用虛擬貨幣洗錢的詐騙團夥,並揭露了他們使用的支付寶帳戶、歐易帳戶和數字錢包等手段來轉移詐騙資金。由於這些支付工具都和區塊鏈有關,這個案件可能對區塊鏈市場產生影響。然而,新聞中並未提及這個事件對區塊鏈市場的具體影響,因此無法確定是偏多還是偏空。
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