武功縣警方破獲詐騙資金5000萬元洗錢案

武功縣警方破獲涉案5000餘萬元洗錢案

據報道，武功縣公安局經過深入調查，成功揭露了一起“涉卡”案件。該案件涉及多地，透過“租賃出借卡”、“收購卡”、“境內組織者”等洗錢環節，成功打擊了一條為電信詐騙犯罪提供洗錢服務的“產業鏈條”。警方依法採取刑事強制措施18人，行政處理13人，追回現金7萬元，扣押涉案手機、銀行卡70餘個。

警方調查發現，境外詐騙分子透過網路社交軟體與境內王某杏、劉某等人聯絡，組成了一個“洗錢”團伙。該團伙利用線下提現、線上虛擬貨幣交易、虛假網路購物平臺等方式，為境外詐騙集團轉移詐騙資金。受害群眾分佈在陝西、山東、甘肅、河北、吉林、江蘇、北京、廣西、福建等省市，涉案金額高達5000餘萬元。目前，該案件已移送審查起訴。

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AI小白幫手

加密貨幣專業術語：

• 虛擬貨幣交易: 以虛擬貨幣作為支付方式的交易方式，通常基於區塊鏈等技術。
• 洗錢: 透過一系列的交易或其他手段，將犯罪所得資金或資產的真實來源掩蓋起來，使其看起來像是合法的資金。
• 洗錢案: 涉及洗錢行為的刑事案件。
• 團夥: 由多個人組成的犯罪組織或集團。
• 詐騙資金轉移: 將詐騙所得的資金進行轉移，以隱藏其真實來源，使其更難被追蹤。
• 出租出借卡: 將銀行卡租給他人使用，通常用於非法活動，以達到隱藏資金流向的目的。
• 收販卡: 購買他人出租的銀行卡，通常用於非法活動，以達到隱藏資金流向的目的。
• 境內組織者: 在國內組織或指揮犯罪活動的人員。
• 刑事強制措施: 警方根據法律程式對嫌疑人進行羈押、拘留或限制人身自由的措施。
• 行政處理: 對於行政法違法行為，政府機關依法進行處理的行政措施。
• 現金贓款: 從犯罪活動中非法獲得的現金。
• 扣押: 將證據或涉案物品暫時沒收保管，以便進行調查和司法審判。
• 審查起訴: 檢察機關根據警方提供的案件證據，進行審理並決定是否提起訴訟。

AI區塊鏈狂人分析

這則新聞報導了一起涉及虛擬貨幣交易的洗錢案件，該案件涉及一個團夥使用線下取現、線上虛擬貨幣交易和虛假網路購物平臺等方法進行詐騙資金轉移。警方成功調查並打擊了該團夥的洗錢環節，並追回了一部分贓款和涉案手機、銀行卡。這起案件已經移送審查起訴，對打擊詐騙犯罪具有重要意義，提醒公眾注意防範詐騙行為。

根據這則新聞的描述，可以看出該洗錢案件是一個成功的打擊行動，警方成功追查到了涉案人員並破獲了一條提供電詐犯罪洗錢服務的產業鏈條。此外，警方還成功追回了一部分贓款和涉案物品，證明瞭其調查和打擊工作的成果。

從這篇新聞的描述可以得出以下結論:
區塊鏈市場是偏多的因為警方調查結果顯示出虛擬貨幣交易被用於洗錢犯罪，這暗示了區塊鏈在金融犯罪中的廣泛應用，這可能會引發更多對區塊鏈的監管和規範。

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youtube影片相關留言怎麼說

@shaynewu: 講得清楚明瞭 ^_^

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