Poloniex因制裁違規達成和解，支付7.59百萬美元罰款

加密貨幣交易所Poloniex因違反制裁法案被美國財政部財政制裁辦公室（OFAC）指控，將支付7.59百萬美元罰款，OFAC於週一（2021年10月18日）宣佈此一和解協議。

OFAC指出，這個由Justin Sun幕後支援的交易平臺在2014年1月至2019年11月期間累計近6.6萬次違反各項制裁計劃，允許克里米亞、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的客戶共交易了1,500萬美元的加密貨幣。

OFAC在一份新聞稿中表示，雖然Poloniex於2014年1月成立，但直至2015年5月仍未設定制裁合規計劃。該合規計劃也未追溯，容許已經在平臺上的制裁地區的客戶繼續使用。OFAC檔案指出，“雖然Poloniex在其合規計劃中努力識別和限制與伊朗、古巴、蘇丹、克里米亞和敘利亞有聯絡的帳戶，但某些位於這些司法轄區的客戶仍然繼續使用Poloniex的平臺進行線上數字資產相關的交易”。

Poloniex目前由一組實體共同擁有，其中包括由波場（TRON）創辦人Justin Sun所支援的實體。在此之前，美國加密公司Circle曾短暫擁有Poloniex，但在不到兩年的時間內出售了這家公司。

去年，Poloniex和另一家加密交易所火幣宣佈，將組成一個“戰略合作夥伴關係”，包括增強Huobi Token“生態系統發展”。Sun也是火幣的顧問。

OFAC在週一的報告中指出，Poloniex“是大多數”違規行為發生時的一家小型初創公司，且Circle改進了Poloniex的制裁合規計劃，這些都是計算風險的減緩因素。OFAC表示，Circle和Poloniex都與OFAC合作，這也是該交易所有利的一點。

Poloniex的發言人未立即回應置評要求。

AI小白幫手

• 加密貨幣交易所：提供購買、出售加密貨幣的平臺。
• 制裁：國際政治經濟工具，旨在限制對特定國家、個人或實體的商業交流。
• 財政部外國資產控制辦公室（OFAC）：負責執行美國的經濟制裁。
• 居住在克里米亞、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的客戶：指那些居住在美國所制裁國家的客戶。
• 加密貨幣：一種基於區塊鏈技術的數字貨幣，具有去中心化、匿名性、安全等特點。
• 制裁合規計劃：應對制裁政策的企業內部措施之一，目的是確保不違反制裁法律。
• Tron：一種區塊鏈生態系統，旨在實施去中心化的娛樂內容生態系統。
• 生態系統發展：努力為企業、產品和社群建立長期的、互惠互利的關係。

AI區塊鏈狂人分析

加密貨幣交易所Poloniex被罰款759萬美元，因為該交易所在2014年1月至2019年11月間有近6.6萬次違反制裁計劃的行為，允許居住在受制裁地區的客戶交易高達1500萬美元的加密貨幣。OFAC表示，Poloniex在大部分違規行為發生時是一家小型初創企業，而Circle改善了Poloniex的制裁合規計劃，這些都是計算處罰嚴重性時的緩和因素。由於新聞中提到了加密貨幣違反制裁政策，顯示出對未來區塊鏈市場的監管可能會更加嚴格，偏趨空。

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youtube影片相關留言怎麼說

@blockchainmetaverse: 近期課程資料如下：

@Ben-bc7ub: 我也支援硬分叉！以太坊開發團隊對礦工根本不當一回事，想轉POS就轉，長期以來礦工在積極維護著這條鏈，以太坊網路才不會得以癱瘓，還有轉成POS的幣種就已經失去了初衷的本質，可以說也是廢了的！所以，我是站在礦工這一邊的。

@hongruwang675: 老師早上好

@nike-dq9tj: 分叉3是肯定的，

@hmily988: 支援POS

@naughtybuddha3812: 大陸到底能不能用Poloniex?用過的講講

@mimao1197: 最近看很多播主在分享陽光社群defilabs，大家曉不曉得？

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