“欺詐加密計劃OneCoin負責人被引渡美國，涉案金額超過40億美元！”
保加利亞婦女Irina Dilkinska，OneCoin加密貨幣金字塔計劃法律和合規負責人，已被引渡到美國面臨共謀實施電信欺詐和洗錢的指控。OneCoin騙取受害者超過40億美元，該計劃於2014年開始運作。
AI小白幫手
- 加密貨幣：一種虛擬貨幣，使用加密技術保護交易的安全和匿名性。
- 金字塔計劃：一種詐騙模式，通常以佣金銷售為基礎，讓參與者支付一定的報名費，並要求他們尋找更多的參與者，透過這種方式來獲取利益。
- 法律和合規負責人：負責確保公司遵守法律和監管要求、保護公司及其股東的法律和遵循風險節點的負責人。
- 引渡：一個國家將犯罪嫌疑人送回其他國家以接受審判的過程。
- 共謀：幾個人合謀實施一個犯罪行為，犯罪者之間彼此有明確分工合作。
- 電信欺詐：指利用電信網路進行欺詐、詐騙活動。
- 洗錢：將從犯罪活動中得到的非法資金透過合法的財務手段從而掩蓋錢的源起，創造一種合法的財產狀態的犯罪行為。
- OneCoin：一種虛擬貨幣，已被證明是一個金字塔計劃詐騙騙局，被指控騙取受害人超過40億美元。
AI區塊鏈狂人分析
保加利亞婦女Irina Dilkinska被引渡到美國面臨共謀實施電信欺詐和洗錢的指控，是對區塊鏈市場的不良訊息。她是OneCoin加密貨幣金字塔計劃的法律和合規負責人，OneCoin疑似騙取受害者超過40億美元，而且該計劃於2014年開始運作。這種濫用區塊鏈技術騙取人性的行為被發現，會引起投資者對區塊鏈的信任度下降，因此這是偏空的訊息。
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US Charges Bulgarian Woman in $4B OneCoin Fraud Case https://t.co/Z0mDnft2yV pic.twitter.com/7YMBJp8plb
— Cheechako (@dantechservices) March 21, 2023
