CFTC指控房地產公司所有者詐騙籌集600萬美元
根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的指控,Michael Griffis和Amanda Griffis被指控利用名為Blessings of God Thru Crypto的數字資產商品池欺詐超過100個人,涉嫌騙取了超過600萬美元的資金。兩人是田納西州克拉克斯維爾房地產公司EXIT Realty Screamin' Eagle的擁有者。
根據CFTC的起訴書稱,Michael Griffis和Amanda Griffis透過與同事和客戶聯絡,提供了一種將個人資金與數字資產商品池混合使用的方式,以期望從交易數字資產期貨合約中籌集資金。被告被指控虛假陳述,聲稱他們的池資金是安全的並且在他們的控制之下,投資者可以期望獲得高收益。被告利用他們在房地產業務中建立的個人和職業關係,說服受害者相信這個商品池計劃是合法的。
被告承諾存在被誇大的利潤,同時隱瞞了潛在風險。他們被指控將商品池的資金與個人資金混合使用。池參與者將資金轉入Michael Griffis的賬戶,然後他將其轉移到Coinbase上的個人賬戶。他將資金轉換為數字資產商品,例如比特幣或USDT,並將其轉移到名為Apex Trading Platform的電子交易平臺上進行期貨交易。
大約有855,000美元支付給一些池參與者,CFTC稱這與龐氏騙局式的支付有關。CFTC的起訴強調了他們追究那些佔受害者便宜的人的責任。
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加密貨幣專業術語解釋
- 數字資產商品池: 指由多個投資者共同籌集的資金,用於交易或投資不同型別的數字資產(例如比特幣、以太坊等)。
- 資金彙集: 將來自多個投資者的資金集合起來形成一個較大的資金池,用於進行投資或交易。
- 期貨合約: 是一種投資工具,該合約中的兩方同意在未來的某個日期以特定價格購買或出售資產,如數字貨幣,而無需即時支付全額資金。
- 虛假陳述: 在投資或交易中,故意提供虛假或誇大的資訊,以欺騙他人並取得不當利益的行為。
- 參與者: 在此上下文中指投資者或受害者,參與數字資產商品池或投資活動的人。
- 期貨交易: 在特定價格上購買或出售某個資產的交易,並在未來的某個日期履行交易。
- 龐氏騙局: 一種詐騙手段,利用新投資人的資金支付給早期投資人,讓早期投資人誤以為他們獲得了高額回報,進而鼓勵更多人加入並增加投資額。
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CFTC指控某房地產公司所有者Michael Griffis和Amanda Griffis涉嫌利用數字資產商品池騙局,籌集超過600萬美元。兩人透過聯絡同事和顧客,提供將資金彙集起來交易數字資產期貨合約的方式,籌集超過600萬美元。兩人被指控虛假陳述,聲稱數字資產池資金是安全的並在他們的控制之下,參與者可以期望獲得高收益。兩人被指控將商品池資金與個人資金混合使用,並將資金轉移到Coinbase和名為"Apex Trading Platform"的交易平臺進行期貨交易。CFTC稱有85.5萬美元支付給了一些參與者,這與龐氏騙局式的支付有關。CFTC表示,今天的訴訟強化了他們追究那些佔受害者便宜的人的責任的承諾。
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