「突襲搜查五銀行！1000億歐元欺詐案調查揭露」 #法國調查 #稅務欺詐 #洗錢 #DeFi借貸協議 #區塊鏈
法國當局正積極調查五家銀行，分別為法國興業銀行、法國巴黎銀行、Exane、Natixis和匯豐銀行，這五家銀行涉嫌嚴重稅務欺詐洗錢，涉案金額高達1000億歐元。
這次案件中，法國興業銀行與DeFi借貸協議Maker合作，將4000萬歐元的債券引入區塊鏈進行融資。
AI小白幫手
加密貨幣專業術語：
- DeFi：分散式金融（Decentralized Finance）的簡稱，是建立在區塊鏈技術上的金融服務。
- 區塊鏈：一種去中心化的資料記錄技術，由許多按照時間順序排列的區塊組成，每個區塊都包含了交易資訊和上一個區塊的雜湊值，並且所有的節點都可以檢視和驗證區塊鏈中的交易。
- 融資：透過向金融機構借款或發行債券等手段進行資金調配。
- 債券：發行方向購買者所承諾支付一定利息和本金的證券。
- 洗錢：透過操控資金流向，讓非法資金在表面上看起來像是合法資金的過程。
- 稅務欺詐：以虛假報稅、漏報稅、避稅等方式逃避納稅義務，為非法獲利提供資金支援。
AI區塊鏈狂人分析
近期法國當局調查五家銀行，積極打擊涉嫌嚴重稅務欺詐洗錢等犯罪行為。其中，法國興業銀行曾與DeFi借貸協議Maker合作，將債券引入區塊鏈進行融資。此舉也再次提醒了區塊鏈行業注意防範各類風險。綜合來看，本新聞對區塊鏈市場的訊息是偏空的，應引起投資者注意，警惕市場顛簸。 
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youtube影片相關留言怎麼說
Kevin Chu: 確實滿好笑的，一堆人在FTX都賠光了才開始來監管，這個監管條款我覺得可以叫FTX條款
Arbiter: 臺灣人+1
SAM: 難得看到臺灣的新聞
穩穩向前飛: 現在很多平臺都在做合規化，隨著監管的完善，合規化做到位的平臺能穩步向前，尤其是去中心化的服務平臺更有優勢。
max yin: 這個很簡單，你只要變現成現金（涵蓋房產等）你就要交稅涵蓋usdt等穩定幣。如果你在投資的時候損失了，也也要變現，這樣你就報損失。但是別忘了，理論上你要入金先，入金的部分本來就是應該之前完過稅的。而且，一定是有交易記錄的。
恆河猴: 這個上海升級也是一個利好啊，ETH漲能帶動整個山寨幣上行，週四晚上的CPI也是一個核心因素，現在影響巨集觀的還有一個衰退論，上半年的趨勢更大的可能是，龍頭屢次艱難的向上突破都被無限打回，雖然上方壓力很大，但支撐位會不斷向上移。
lee eqewqr: 看來這次寫稿的人是閏出來的小編
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BREAKING: French authorities conduct a massive raid on 5 major banks, including Societe Generale, BNP Paribas, Natixis, and HSBC, over suspected money laundering and tax fraud involving dividend payments. Developing story. #breakingnews #taxfraud #moneylaundering #bankingfraud https://t.co/58r7171JHQ
— Simo Alami (@simoalamiid) March 28, 2023
