臺警方特訓500幣流分析師, 打擊虛幣犯罪- 字數:32

臺灣警政署特訓500名幣流分析師以應對虛幣犯罪

根據區塊鏈研究公司Chainalysis的報告,全球虛擬貨幣犯罪交易額從2020年84億美元上升至2022年206億美元,約新臺幣6600億元。虛擬黑錢四竄,臺灣卻因金管會未能有效監管,讓追查犯罪金流陷入困境。為此,警政署目標特訓500名"幣流分析師",高檢署、調查局也持續加強訓練,並採購軟體工具,全面向虛幣犯罪宣戰。

雖然在2021年底,行政院洗錢防制辦公室已將虛擬資產列為"非常高風險"洗錢管道,至今年3月詐欺民怨沸騰,在行政院強力要求,金管會才成為虛擬貨幣主管機關,不過金管會未立專法,而是採"業者自律",無法遏阻虛幣黑錢流竄,檢警調只好自立自強,強化幣流分析能力。
臺警方特訓500幣流分析師, 打擊虛幣犯罪- 字數:32
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加密貨幣專業術語

  1. 虛擬貨幣犯罪交易額:指涉及虛擬貨幣的犯罪活動中,犯罪者進行的交易金額總和。
  2. 金幣流分析師:特訓的500名警察,他們專注於分析虛擬貨幣的金流,以追蹤和調查虛擬貨幣犯罪。
  3. 金流:指資金的流動,這裡指虛擬貨幣的流動,也可以稱為資金流。
  4. 金管會:臺灣的金融監管機構,全名為金融監督管理委員會,負責監管和管理臺灣的金融機構和市場。
  5. 洗錢管道:指用於將非法所得資金進行合法化的通道或方法。在此文中,特指虛擬貨幣成為洗錢的渠道。
  6. 軟體工具:指用於分析、追蹤和監控虛擬貨幣交易的專業軟體或工具。
  7. 業者自律:指虛擬貨幣交易所等業者在法律法規未規範的情況下,自行制訂並執行標準和規則,以確保其平臺安全和合法運營。
  8. 檢警調:指檢察機關和警察機關進行的對虛擬貨幣犯罪的調查和打擊活動。


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根據這篇新聞的描述,警政署特訓500名幣流分析師以應對虛幣犯罪,並且高檢署和調查局也持續訓練並購買軟體工具,全面對抗虛幣犯罪。這暗示著臺灣當局對於虛幣犯罪的意識和行動已經提高,並且在努力加強打擊這一型別的犯罪行為。雖然金管會尚未立專法,仍依賴業者自律,檢警調只能自強不盡,但是警政署和調查機構的努力表明他們正在積極應對這個問題。因此,根據這篇新聞,可以說對於區塊鏈市場是偏多的訊息。

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@cfFinance: 很棒的講解

@LittleTree60107: 講得很全面呢~補足各方面的知識

@michellefox3625: 交易加密貨幣時始終要小心並始終尋求幫助,因為這是避免損失的方法。

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