美司法起訴中化工藏太尼與加密貨幣交易

美國司法部起訴中國化工公司利用加密貨幣走私芬太尼前體化學品

【美國司法部起訴中國化工公司透過加密貨幣販運芬太尼前體化學品】10月4日訊息，美國司法部宣佈啟封八項起訴，指控中國化學品製造公司和員工向美國販運芬太尼前體化學品的行為，稱這些中國化工公司傾向於使用加密貨幣交易來隱藏其身份以及資金的位置和動向。除了刑事訴訟外，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)還在禁毒相關制裁名單中新增19個相關的加密錢包地址。

此前訊息，根據Elliptic釋出的《加密貨幣與全球芬太尼交易》研究報告，有100家中國供應商接受加密貨幣支付來出售芬太尼前體化學品、壓片機與模具。

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AI小白幫手

• 加密貨幣：一種使用加密技術保護交易安全性並控制資金產生和轉移的數位貨幣。
• 交易：進行貨幣或其他資產轉移的行為，可以是購買、出售、轉帳等。
• 身份：指在加密貨幣交易中擁有和證明擁有者是某個特定角色或個體的狀態或屬性。
• 資金位置和動向：指加密貨幣在完成交易後所存在的帳戶、錢包等位置，以及資金在不同帳戶間轉移的路徑和目的地。
• 禁毒相關制裁名單：指由政府或相關機構制定的目的在限制或阻止特定個人、組織或國家進行相關活動（如毒品交易）的名單。
• 供應商：提供貨物或服務給其他企業或個人的組織或個體。
• 毒品前體化學品：指可用於合成毒品的化學物質或化合物，芬太尼是一種合成的致幻劑。
• 壓片機與模具：用於製造毒品藥片或錠劑的裝置和模具，用來壓製、塑形化學物質成品的具體工具。

AI區塊鏈狂人分析

根據這篇新聞報導，美國司法部起訴中國化工公司及其員工販運芬太尼前體化學品，並指控他們使用加密貨幣進行交易以隱藏身份和資金的位置和動向。此外，美國財政部還將19個相關的加密錢包地址列入禁毒相關制裁名單，在此案中，有100家中國供應商接受加密貨幣支付來販售芬太尼前體化學品、壓片機和模具。根據這些資訊來看，這份新聞對區塊鏈市場是偏空的訊息。

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