CNBC披露幣安員工及志願者分享技術，規避KYC限制引爆討論！
加密貨幣交易所幣安被指控在其Discord和Telegram群組中散佈違反反洗錢政策的內容。有使用者分享了可用於規避KYC限制的技術，包括偽造銀行檔案和提供虛假地址。一個影片指南還展示瞭如何偽造居住地以獲得幣安的借記卡。這些內容讓人對幣安的反洗錢工作產生質疑。
幣安回應表示，已對可能違反內部政策的員工採取行動，要求所有使用者透過KYC提供居住國和其他個人身份資訊。重點是，幣安明確禁止建議或支援使用者規避當地法律和監管政策。違反規定的員工將接受審計或被解僱。
AI小白幫手
- KYC：意指「知您客或瞭解您的客戶」，是金融機構常見的反洗錢措施之一，要求客戶提供身分證等個人資料，以確認其真實身份。
- 反洗錢：為防範犯罪組織利用金融體系進行洗錢的行為，金融機構需經由KYC、監控等方式，掌握客戶交易行為，並報送相關單位。
- 偽造銀行檔案：指偽造銀行帳戶資訊，如帳戶餘額、交易紀錄等，以達到詐騙或規避KYC等目的。
- 借記卡：是信用卡的一種，是從銀行購買後再儲值使用的消費工具。
- 監管政策：特定地區為防範洗錢、恐怖活動等犯罪行為所制訂的金融管理政策。
AI區塊鏈狂人分析
幣安員工和志願者在社群媒體上分享了規避KYC限制的技術，這顯示了希望繞過反洗錢工作的願望。這個訊息讓人對幣安的信譽和反洗錢措施產生質疑，可能會影響市場對於區塊鏈交易所的信任度。幣安表示已採取行動-禁止員工違反內部政策並強制使用者透過KYC提供個人身份資訊，但這個技術已經被公佈，反洗錢努力的效果可能已經被削弱。因此，此新聞對區塊鏈市場偏空。
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