美司法部指控Tornado Cash創始人洗錢及違反制裁規定

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1. 洗錢（Money Laundering）：洗錢是指將非法活動所得的資金，透過一系列的交易或措施，使其看起來像是合法收入的過程。在加密貨幣交易中，洗錢通常涉及將非法來源的資金轉換為虛擬貨幣，然後再轉換回實際貨幣，以掩蓋其原始來源。

2. 制裁（Sanctions）：制裁是指國際社會對一個國家或實體實施的經濟、貿易或金融方面的限制措施，旨在懲罰違反國際規則或導致地區不穩定的行為。制裁可能包括資產凍結、貿易禁運、旅行禁令等。

3. 串謀（Conspiracy）：指兩個或多個人合謀進行非法、犯罪活動的行為，即協同策劃和合作實施違法行為。

4. 資金傳輸業務（Money Transmission Business）：指接受一方資金，並將其轉移給另一方的業務活動，典型的例子包括銀行和支付機構。在加密貨幣領域，加密貨幣交易平臺也可能被視為提供資金傳輸業務。

5. 加密交易（Cryptocurrency Transactions）：指使用加密貨幣（如比特幣、以太坊等）進行的交易。加密交易具有匿名性和去中心化的特點，這使得一些不法分子可能利用其進行非法活動或進行資金洗錢。

6. 捕捉（Arrest）：指將犯罪嫌疑人逮捕並限制其自由的行為，通常是由執法機構執行根據法院發出的逮捕令進行的。

7. 起訴（Indictment）：指檢察官以正式法律檔案的形式對犯罪嫌疑人提出指控，此舉將引導案件進入司法程式，嫌疑人需要出庭受審並面對相應的法律責任。

8. 華盛頓西區地方法院（Western District of Washington Court）：位於美國華盛頓州的一個聯邦地方法院，該地方法院負責審理聯邦刑事和民事案件。

9. 逃亡（Fugitive）：指被控犯罪並被法院發出逮捕令，但尚未被捕獲的逃離司法管轄區並避免逮捕的人。逃亡可能會導致進一步的法律後果。

10. 檢察官（Prosecutor）：指在刑事案件中代表政府或檢察機構對被控犯罪的人提出指控，並負責證明被告的罪狀。

美國司法部指控Tornado Cash創始人涉嫌洗錢和經營未經許可的資金傳輸業務，並串謀違反制裁規定。Tornado Cash被指控幫助洗錢交易，可能被用於洗錢數億美元的網路犯罪組織Lazarus Group。其中一名創始人已被捕，將在華盛頓州西區地方法院接受審判，而另一名創始人目前仍在逃。美國檢察官表示，參與加密交易洗錢等活動的人將面臨起訴，明確表明此類行為是違法的。

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根據這篇新聞，美司法部指控Tornado Cash創始人Roman Storm和Roman Semenov違反洗錢和制裁規定，並串謀經營未經許可的資金傳輸業務。Tornado Cash被指控提供便利以進行洗錢交易，且用於洗錢數億美元的受制裁的網路犯罪組織Lazarus Group。Roman Storm已被捕，將在美國華盛頓西區地方法院出庭受審，而Roman Semenov仍然在逃。從這篇新聞來看，有指控和逮捕的存在，顯示這個訊息對區塊鏈市場偏空的影響。

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