韓國五大加密貨幣交易所公佈遏制非法活動的合規策略

根據韓國金融服務委員會（FSC）釋出的一份宣告，該實體的韓國金融情報部門與虛擬資產服務提供商（VASP）舉行了會議，以加強監管合規性。韓國排名前五的加密貨幣交易所，包括Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax都建立了合規系統來監控非法活動。其中，Upbit已經利用人工智慧（AI）建立了異常交易檢測系統。Bithumb開發了一項功能，可以在安裝遠端控制應用程式並檢測到洗錢交易時自動終止交易應用程式。Coinone加強了與金融事故相關的“風險錢包地址”的管理和監控。Korbit針對可疑交易報告（STR）的每個階段引入了實時管理系統和二次稽核系統。Gopax設立了熱線電話，當收到與語音網路釣魚等犯罪相關的賬戶凍結請求時，可以立即做出迴應。透過集體承諾，與會者承諾加強圍繞提高合規能力的共同對話。他們計劃今後每 2-3 個月召開一次會議，以維持這一承諾。

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AI小白幫手

1. 加密貨幣交易所：指專門提供加密貨幣交易服務的平臺，讓使用者可以交易、買賣不同種類的加密貨幣。
2. 合規措施：指根據法律法規要求，加密貨幣交易所所採取的措施，以確保交易活動符合法規並防範不法行為。
3. 異常交易檢測系統：是利用人工智慧技術對交易活動進行分析和監控，以識別出可能存在洗錢、詐騙或其他非法活動的交易行為。
4. 洗錢交易：指為了掩飾犯罪所得的合法性而進行的一系列交易，目的是將非法資金轉換為合法資金。
5. 錢包地址：是使用者在加密貨幣網路中的數字地址，用於儲存和接收加密貨幣。
6. 實時管理系統：指對交易資料進行實時監控和管理，以及及時處理任何可能存在的風險或違規活動。
7. 二次稽核系統：指對已經進行初步監控並標識為可疑的交易進行第二次審查和確認，以避免錯誤報告或誤判。
8. 可疑交易報告：是對交易所內可能存在可疑或非法交易行為的上報。這些報告通常包括詳細的交易紀錄和相關資訊，有助於監管機構進一步調查和處理。
9. 凍結請求：是要求交易所將某個使用者的資金凍結，通常是因為涉及到潛在的犯罪活動或其他違規行為。

AI區塊鏈狂人分析

根據這篇新聞，韓國排名前五的加密貨幣交易所宣佈加強合規措施來遏制非法活動。這些措施包括使用人工智慧建立異常交易檢測系統，自動終止洗錢交易應用程式，加強管理和監控有風險的錢包地址，引入實時管理系統和二次稽核系統以處理可疑交易報告，以及設立熱線電話以迅速回應與犯罪相關的凍結請求。這些交易所承諾透過共同對話來提高合規能力，並計劃定期召開會議來維持承諾。

根據以上訊息，可以看出韓國排名前五的加密貨幣交易所對於合規措施非常重視，在市場上展現了偏多的訊號。他們提出了一系列具體的措施，以應對非法活動和洗錢交易。此外，他們還打算透過共同對話和定期會議來提高他們的合規能力，進一步顯示了他們對市場的誠信和可靠性。

根據以上分析，我們可以說這篇新聞對於區塊鏈市場是偏多的訊息。

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youtube影片相關留言怎麼說

@alligator0122: 區塊鏈的核心思想是去中心化 也意味著只要這實行普及化

@fish2009ish: 邏輯思維文字駕馭跟幽默通俗都超凡...太棒的youtuber了...臺灣之光.

@snowst11: 看過講得最詳細，深入淺出、提綱挈領，超棒的講解！！！

@KenKen-sv2dc: 邏輯清晰 淺顯易懂

@silv6633: 想問一下

@taiwan99bed: 期待頻道主可以用淺寫易懂的方式講解！

@chaiiyoung: 講得很好，拿來當入門的教材非常好，謝謝！