以色列自2021年以來已經扣押了190個涉嫌恐怖主義聯絡的Binance帳戶：路透社
以色列機關從Binance平臺查扣恐怖組織帳戶
據路透社於週四報導，以色列當局自2021年以來查扣約190個Binance帳戶，這些帳戶被指與伊斯蘭極端組織如哈瑪斯和ISIS有關聯。
報導引述了以色列國防部反恐金融局（NBCTF）的未曾公開檔案。根據這些檔案，NBCTF在一月份從兩個被指與ISIS有關聯的帳戶中查扣了一定數量的加密貨幣。
記錄顯示，自2021年以來查扣的超過100個Binance帳戶涉嫌有與哈瑪斯有關聯。哈馬斯是巴勒斯坦一個武裝組織，曾多次與以色列國防軍發生衝突。
以色列當局表示，查扣資金是為了阻止ISIS發動活動並破壞其實現目標的能力。
Binance於去年因批評其政策鼓勵使用者規避其反洗錢控制而受到譴責。根據路透社報導，自2017年以來，該交易平臺已處理超過100億美元的支付，這些支付來自企業犯罪和其他試圖規避美國制裁的不良行為者。
Binance表示，為確保其平臺不被恐怖分子和其他不良行為者利用，其遵守所有監管機構的要求。該公司還表示，必須經過一個長時間的過程，才能確定個人帳戶是否真正有與任何犯罪組織的明確聯絡。
“對於文章中提到的特定組織，重要的是要澄清，不良行為者不會以其犯罪企業的名義註冊帳戶，”Binance在週四對路透社報導的公開回應中說。
交易平臺擁有一個700人的合規團隊，每週處理1300個執法要求，Binance全球情報和調查副總裁Tigran Gambaryan在今年4月的Consensus 2023活動上告訴CoinDesk。
自去年以來，ISIS在南部敘利亞地區出現了復興，根據中東研究所的報告。在2014年末達到巔峰時，這個曾經廣闊的哈里發國在敘利亞和伊拉克控制了10萬到11萬平方公里的土地。 ISIS在2019年放棄了在敘利亞巴古茲的最後一個據點。
AI小白幫手
- 加密貨幣：一種數字貨幣，使用加密技術保護交易的安全性和匿名性。
- 幣安賬戶：指在幣安交易所（Binance）建立的使用者賬戶，用於買賣加密貨幣。
- 國家反恐融資局：以色列國防部的反恐部門，主要負責預防和打擊恐怖分子的融資活動。
- 反洗錢控制：指採取措施防止犯罪分子將非法資金變為合法資金的過程。
AI區塊鏈狂人分析
以色列反恐部門已經開始調查與恐怖組織有關係的約190個幣安賬戶。報告指出，已有100多個Binance賬戶被認為與哈馬斯有關聯。NBCTF在1月份沒收了兩個涉嫌與“伊斯蘭國”有聯絡的賬戶中的一定數量加密貨幣，顯示出以色列政府在加強反恐措施上的決心。這些事件或許會引發人們對區塊鏈市場的擔憂，因為區塊鏈被認為是一種匿名和難以追蹤貨幣的交易方式。然而，幣安表示，該平臺已經設立了安全機制，遵守所有監管機構的要求，對於可能與不良分子有關的賬戶，其中任何一個都需要經過漫長的程式才能被確認。儘管此事件可能對區塊鏈帶來一些不利影響，但這也可能引發嚴格的監管，以加強對區塊鏈市場的控制與穩定，因此評估市場偏多。
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