印度加密公司正式化反洗錢規則，知情人士透露。
印度加密公司反洗錢規則將正式化
印度政府正在與加密貨幣交易所進行談判，制定有關報告和監控非法交易（包括洗錢）的規則。金融情報部門已與印度加密貨幣交易所分享了一套建議規則，政府已徵收虛擬數字資產的資本利得稅和交易稅。
規則內容
根據知情人士透露，金融情報機構建議的規則包括：
- KYC檢查：對客戶進行適當的瞭解您的客戶（KYC）檢查
- 交易監控：監控使用者交易，確保交易符合法律法規要求
- 防止洗錢的培訓：對員工進行反洗錢的培訓，提高全員對規章制度的執行力度
- 產品風險審查：對加密貨幣產品進行風險審查，確保產品合法合規
- 遵守旅行規則：遵守金融行動特別工作組的旅行規則
旅行規則要求金融中介機構在資金轉移過程中相互分享資訊，以進行檢查。
此外，這些規則也將涵蓋在印度運營的資產代幣化公司，這類公司通常發行基於區塊鏈的代幣。
規則正式化時間
這些規則可能會在4月21日之前正式確定，目前細節尚未公開。
AI小白幫手
加密貨幣：使用加密技術進行安全驗證和交易的數字貨幣。
交易所：負責買賣加密貨幣的中心化平臺。
洗錢：將來自非法犯罪活動（如販毒、賄賂等）的錢款進行合法化的過程。
KYC：「知識客戶」，是對客戶身份進行的金融反洗錢程式，包括身份驗證和背景檢查。
金融情報部門：負責反洗錢和反恐融資等的監管部門。
員工防止洗錢培訓：為防止員工參與洗錢活動，要求加密貨幣交易所必須向員工提供相關防範培訓。
產品風險審查：對加密貨幣產品進行風險評估和管理。
金融行動特別工作組：是由世界各地的反洗錢監管機構組成的國際組織。
資產代幣化公司：在區塊鏈技術上發行代表實體資產（如不動產、股票等）的加密貨幣。
AI區塊鏈狂人分析
印度加密貨幣交易所正在與政府就非法交易監控的規則進行談判，這表明區塊鏈市場的監管趨勢正在加強。許多國家都在加強對加密貨幣的監管，進一步推動區塊鏈市場的發展。此舉顯示出政府對區塊鏈市場的重視，也反映出區塊鏈市場的潛力和發展前景。根據金融情報部門提出的建議規則，加密貨幣交易所和資產代幣化公司必須遵守多項規定，包括對客戶進行 KYC 檢查、交易監控和員工培訓等，以遏制洗錢和其他非法交易活動。因此，可以認為這對區塊鏈市場來說是一個偏多的訊息。
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