Bitrace：2022年超146億美元黑錢進流東南亞交易所
據Bitrace旗下DeTrust風險資料平臺，2022年共有超過1150億USDT流入部分東南亞相關平臺地址，其中主要包括371.6億網賭資金以及697.8億洗錢資金，涉詐USDT則僅有不足4.6億。同年另有超過146.4億涉黑USDT，從已知的東南亞實體關聯地址中，直接或間接流入中心化交易平臺。其中包括網賭資金77.1億USDT，洗錢資金48.6億USDT，其他非法活動資金18.8億USDT，以及少量涉詐資金1.9億USDT。
👉《孤注一擲》背後，東南亞的千億加密貨幣黑灰產👈#Bitrace 的資料表明，儘管在新聞輿論中佔據主要熱度，但是在Bitrace已經納入監測的平臺中，加密貨幣欺詐活動的資金規模卻只佔東南亞非法活動及博彩資金規模的極小部分👏
這是一條鏈上資料分析執行緒👇（0/n）
— Bitrace (@Bitrace_team) August 28, 2023
AI小白幫手
- USDT：USDT（Tether）是一種穩定幣，與美元等價，由一家金融機構發行和背書。
- 流入：指資金進入特定地方或平臺。
- 東南亞：指東南亞地區，包括菲律賓、越南、泰國等國家。
- 平臺：指網賭或交易平臺，可以是網站或應用程式。
- 網賭資金：指用於網路賭博的資金。
- 洗錢資金：指透過特定手段將非法或犯罪來源的資金變得合法的資金。
- 涉詐USDT：指與詐欺活動相關的USDT。
- 涉黑USDT：指與黑社會組織或非法活動相關的USDT。
- 中心化交易平臺：指由中央機構或組織管理和運營的加密貨幣交易平臺。
- 非法活動資金：指與非法活動（除網賭和洗錢外）相關的資金。
AI區塊鏈狂人分析
根據這篇新聞，2022年有超過1150億USDT流入東南亞相關平臺，顯示區塊鏈市場在該地區仍然非常活躍。其中，371.6億是網賭資金，表示區塊鏈在網路賭博方面有一定的應用。另外，697.8億則是洗錢資金，再次顯示區塊鏈市場面臨一些非法活動問題。然而，這些數字相對於整個流入量來說只佔很小一部分，不到4.6億涉詐USDT，顯示大部分USDT的流入都是合法的。同年還有超過146.4億涉黑USDT直接或間接流入中心化交易平臺，其中包括77.1億網賭資金、48.6億洗錢資金、18.8億其他非法活動資金和1.9億少量涉詐資金，這些數字也顯示出區塊鏈市場中存在著一些不法行為。綜合來看，新聞中提到的資料不僅反映出區塊鏈市場的活躍，也顯示出市場中存在非法活動的問題，但整體來說市場仍然相對活躍。
AI預估你會喜歡的youtube影片
#穩定幣 #龍頭 #Tether #重倉 #比特幣 》#Tether 承諾將 「USDT 15% #淨利 #定投 #BTC 」#加密貨幣 #數位經濟 #區塊鏈 #賺錢 #手機挖礦 #節能減碳
Al智能快訊中心 一幣需BitNeeds
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊：http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊：http://bit.ly/3zpefFM
