美國國稅局合作全球培訓烏克蘭打擊加密犯罪

美國國稅局（IRS）聯同荷蘭財政資訊和調查服務（FIOD）以及英國稅務海關總署（HMRC）在9月18日至21日共同進行了第二次培訓，旨在協助40名烏克蘭執法人員更深入瞭解加密貨幣和區塊鏈技術的追蹤方法。此次培訓透過網路進行，為烏克蘭執法部門提供了打擊洗錢、分析虛擬貨幣交易及提升他們在區塊鏈法醫調查方面的技能。參與培訓的人員包括烏克蘭國家警察網路警察局、烏克蘭經濟安全域性、烏克蘭安全域性、烏克蘭國家反腐敗局和烏克蘭國家調查局。在完成培訓並透過考試後，參與者獲得了加密貨幣追蹤認證考官（CTCE）的認證。

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加密貨幣專業術語

• 洗錢： 將非法來源的資金透過一系列交易和轉移，使其看起來像是合法收入的過程。
• 加密貨幣： 使用加密技術保護的數位資產，例如比特幣、以太幣等。這些資產可以用作交易媒介，也可以儲存價值。
• 虛假加密貨幣交易： 在加密貨幣交易中進行虛假交易或欺詐行為，目的是透過虛假交易來轉移資金、逃避監管或進行其他非法活動。
• 區塊鏈： 是一種使用分散式資料庫記錄和儲存交易資訊的技術。它使用加密技術保護交易的安全性和完整性。
• 法醫調查： 使用科學和法律原則進行的調查，目的是分析和解釋法律案件中的證據，包括區塊鏈交易記錄等。
• 加密貨幣追蹤認證考官： 可以對加密貨幣交易和區塊鏈技術進行分析和追蹤的專業人員，獲得認證表示他們具備相關的專業知識和技能。

AI區塊鏈狂人分析

根據這篇新聞，美國國稅局、荷蘭財政資訊和調查服務以及英國稅務海關總署合作，提供第二次加密貨幣追蹤培訓給烏克蘭執法人員。這個培訓的目的是幫助他們打擊洗錢、分析虛假加密貨幣交易，並提高他們在區塊鏈法醫調查方面的技能。參加培訓的人員來自烏克蘭各執法機構，包括烏克蘭國家警察網路警察局、烏克蘭經濟安全域性、烏克蘭安全域性、烏克蘭國家反腐敗局和烏克蘭國家調查局。培訓結束後，參與者獲得了加密貨幣追蹤認證考官的認證。

根據這份新聞，可以說是對區塊鏈市場偏多的訊息，因為幾個國家機構的合作意味著他們正積極投入資源來加強對加密貨幣的調查和打擊洗錢行為。這項培訓將提高烏克蘭執法機構的技能和專業知識，進一步強化他們在這個領域的能力，並預示著對加密貨幣的追蹤和調查將變得更加嚴格和有效。

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