華爾街日報報導: 美國財政部將加密混幣器列為國家安全威脅洗錢中心
【WSJ:美財政部計劃將加密混幣器指定為威脅國家安全的洗錢中心】報道,據《華爾街日報》報道,美國財政部計劃將國際加密貨幣混幣器指定為威脅國家安全的洗錢中心,理由是哈馬斯與其他恐怖組織使用它們。據《華爾街日報》報道,這種指定(designation)是一種制裁形式,將要求任何金融交易進行特別報告。
華爾街日報稱,財政部副部長Wally Adeyemo表示,該行動突顯了財政部致力於打擊各種非法行為者利用可兌換虛擬貨幣混合的行為,其中包括國家附屬網路行為者、網路犯罪分子和恐怖組織。財政部正在積極打擊包括哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織在內的恐怖組織對CVC生態系統各個方面的非法使用。
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加密貨幣專業術語及解釋:
- 加密貨幣(Cryptocurrency):一種使用加密技術來確保交易安全性並控制新貨幣生成的數字貨幣。
- 混幣器(Mixers):也稱為洗錢器,是一種加密貨幣工具,透過將多筆交易混合在一起,使其難以追蹤交易來源和目的地。
- 洗錢中心(Money Laundering Center):指被用於進行洗錢活動的機構或工具。在本文中,指的是將加密貨幣混幣器指定為洗錢中心。
- 哈馬斯(Hamas):一個巴勒斯坦武裝組織,被許多國家列為恐怖組織,對以色列發動攻擊,並試圖建立一個巴勒斯坦國家。
- 非法活動(Illegal Activities):指違反法律的行為,如恐怖主義資助、販賣非法商品、洗錢等。
- 金融交易(Financial Transactions):指在金融機構之間進行的款項、資產或其他價值的交換或轉移。
- 特別報告(SAR - Suspicious Activity Report):一種金融機構向金融犯罪執法部門提交的關於可疑活動的報告,以協助檢測洗錢、恐怖主義資助和其他金融犯罪活動。
- 非法行為者(Bad Actors):指參與非法活動或不誠實行為的個人或組織。
- 生態系統(Ecosystem):指特定領域內的所有相互作用和關聯的組成部分。在這裡特指加密貨幣的相關組成和相互作用。
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美國財政部計劃將國際加密貨幣混幣器指定為洗錢中心。這項指定的原因是哈馬斯等恐怖組織使用這種混幣器進行非法活動。該指定將要求金融交易進行特別報告。財政部副部長表示此舉是為了打擊非法行為者的利用行為。財政部正積極打擊恐怖組織在加密貨幣生態系統中的非法使用。
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