香港警破1.05億預付卡和iTunes洗錢案
香港警方破獲1.05億港元預付卡和蘋果iTunes卡洗錢案件
報導稱,香港警方在打擊利用數萬張預付卡洗錢1.05億港元(1,340 萬美元)的犯罪集團中逮捕了5名男子,年齡在42至59歲之間,因涉嫌串謀洗錢而被捕,據稱與八家在香港使用預付卡和蘋果iTunes卡的本地公司有聯絡。油尖警區總督察謝子峰表示,一次性預付卡的限額為8,000港元,旨在防止匿名洗錢活動,警方稱2021年9月至2023年8月期間,兩家葡萄酒貿易公司購買了4萬多張預付卡,價值超過2000萬港元,另外四家公司也參與了警方所謂的“U型”洗錢活動,透過涉嫌非法貨幣兌換商洗錢,這些兌換商在過去三年中從日本接收了大量不明原因的現金,這些資金隨後被香港的空殼公司洗掉,並將資金轉入預付卡,然後運回日本,香港警方表示可能會逮捕更多人。
AI小白幫手
- 洗錢案件(Money laundering case) - 指非法透過將來自非法活動或非法來源的資金轉移,以使其看起來像是經過合法渠道取得。
- 串謀(Conspiracy) - 指兩個或多個人在達成非法行為的意圖上達成共識或協商。
- 預付卡(Prepaid card) - 可以預先存入金額的支付卡,持卡人可以透過刷卡或提款機提取資金。
- iTunes卡(iTunes card) - 蘋果公司發行的預付卡,可用於購買音樂、電影、應用程式等蘋果產品和服務。
- 葡萄酒貿易公司(Wine trading companies) - 從事葡萄酒買賣和交易的企業。
- U型洗錢活動(U-shaped money laundering activity) - 指使用多個步驟和交易渠道,以使資金的流向難以追蹤。
- 非法貨幣兌換商(Illegal currency exchange dealers) - 指未經許可或合法授權的個人或企業,從事貨幣兌換業務。
- 現金(Cash) - 可以直接用於支付的硬幣或紙幣。
Source: RTHK
AI區塊鏈狂人分析
根據這篇新聞,香港警方成功破獲了一宗洗錢案件,涉及數以億計的港元。警方逮捕了涉嫌串謀洗錢的五名嫌疑人,並揭露了他們與本地公司之間的關聯。這些公司使用預付卡和蘋果iTunes卡進行洗錢活動。此外,警方還指出,其他四家公司也參與了非法貨幣兌換的洗錢活動。根據他們的說法,這些兌換商在過去三年內接收了大量現金,並將資金轉入預付卡,然後再回轉到日本。根據這些資訊,我們可以看出這是一個不樂觀的訊息,暗示著區塊鏈市場存在著洗錢活動的問題。
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