最高檢：打擊新型洗錢手段如搭建跑分平臺和直播打賞

最高人民檢察院近日通報了三季度辦案資料，資料顯示，目前檢察機關查處洗錢犯罪數量呈持續上升趨勢。檢察機關介紹，近年來，隨著網路支付、區塊鏈等現代資訊科技的應用，各類新型洗錢手段不斷出現。有的搭建跑分平臺匯聚大量個人賬戶進行大額搶購、轉移犯罪資金；有的利用虛擬幣交易展開跨境洗錢；有的透過直播平臺打賞後，再以向主播“鉛筆”等方式洗白資金。這些新型洗錢手段透過海量資金賬戶，資金快速梯度增長，技術性、視角性增強，對發現查處犯罪帶來更大挑戰。

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AI小白幫手

• 洗錢犯罪案件：指進行非法資金來源和性質的活動，以掩飾其真實性質和來源。
• 現代資訊科技：指在當前時代中使用的各種先進的資訊科技和通訊技術，如網際網路、智慧手機、社交媒體等。
• 洗錢手段：指用於掩蓋、隱藏非法所得來源和性質的方式、方法和工具。
• 跑分平臺：指搭建一個平臺，將大量個人賬戶集中在一起，進行大額虛假交易，以達到洗錢目的。
• 犯罪資金：指參與非法活動而獲得的資金，如走私、販毒、詐騙等犯罪行為所得的資金。
• 虛擬貨幣：是一種數字化的加密貨幣，使用加密技術保護交易的安全性，例如比特幣、以太幣等。
• 跨境洗錢：指透過國界進行洗錢活動，以掩飾非法所得的來源，從而使資金更難被追蹤。
• 直播平臺：指提供實時影片直播服務的網路平臺，使用者可以透過這些平臺觀看主播進行直播活動。
• 打賞：指在直播平臺上觀眾向主播贊助或給予獎勵的行為，通常用虛擬貨幣進行。
• 洗白資金：是指透過各種手段將非法所得資金變為看似合法的資金，以掩飾其非法性。
• 資金賬戶：指個人或組織在金融機構開設的賬戶，用於儲存、轉移和使用資金。
• 技術性增強：指使用先進的技術手段，使犯罪活動更加複雜和難以查獲。
• 視角性增強：指使用不同的角度和方式進行犯罪活動，以掩飾其真實意圖和目的。

AI區塊鏈狂人分析

近期最高人民檢察院通報了三季度辦案資料，顯示檢察機關查處洗錢犯罪案件數量持續上升。近年來，隨著現代資訊科技的應用，各種新型洗錢手段層出不窮。這些手段包括搭建跑分平臺，集中大量個人賬戶進行大額搶購和轉移犯罪資金；利用虛擬貨幣開展跨境洗錢；透過直播平臺打賞後，再以向主播鉛筆等方式洗白資金。這些新型洗錢手段透過大量資金賬戶，導致資金快速增長和技術性、視角性增強，對犯罪查處帶來更大挑戰。

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