山西非法洗錢團夥利用「黃金+虛擬貨幣」，涉案1.35億
山西一團夥涉及非法洗錢案，使用“黃金+虛擬貨幣”進行洗錢活動，涉案金額高達1.35億元。
據報導，一個職業團夥在太原利用“卡農”和“卡商”進行購買黃金並變現，然後將錢轉給境外電詐集團，最終形成一條洗錢閉環鏈條。該團夥從2023年2月初開始從事境外電詐和網路賭博資金的洗錢業務。到4月底，已經查明他們為境外電詐團夥洗錢高達1.35億元。
該團夥的負責人鄧某聯絡到境外電詐團夥的洗錢業務後，馬上聯絡“卡商”尋找卡農來接收境外電詐和網路賭博贓款。然後，團夥成員前往各大金店踩點，尋找擁有大量黃金現貨的金店。為了避免引起注意，他們會將一筆價值800萬元的大額黃金交易拆分成數十次小額刷卡支付，動用大量銀行卡和卡農。僅在3月4日至9日，該團夥在太原市購買了黃金27公斤，價值超過1200萬元。團夥成員分工明確，有刷卡轉運組和卡農，他們一起刷卡購買黃金，然後將實物黃金交給背金組；背金組將黃金從太原運往深圳，然後交給幣商；幣商再將銷贓資金轉換成虛擬貨幣，交給團夥負責人鄧某。最後，鄧某將虛擬貨幣轉移到境外電詐團夥。為了逃避公安機關的打擊，鄧某與境外上線和國內下線透過境外聊天軟體單線聯絡，並使用虛擬貨幣進行結算。
AI小白幫手
| 專業術語 | 解釋 |
|---|---|
| 虛擬貨幣 | 一種電子形式的貨幣，使用加密技術來保護和驗證交易的過程。 |
| 境外電詐 | 指在國外進行的詐騙活動，通常涉及透過電話或網路進行欺詐，以非法獲取財物。 |
| 洗錢 | 指將犯罪所得的資金透過一系列交易和操作，使其在資金流通中變得合法和合法的過程。 |
| 卡農 | 指洗錢犯罪團夥中的一個角色，負責分散購買黃金和虛擬貨幣。 |
| 卡商 | 指洗錢犯罪團夥中的一個角色，負責從境外購買黃金和虛擬貨幣。 |
| 踩點團夥 | 指洗錢犯罪團夥中的一個角色，負責到各大金店進行實地考察，找尋有大量現貨的金店。 |
| 背金組 | 指洗錢犯罪團夥中的一個角色，負責運送黃金到指定地點。 |
| 幣商 | 指從事買賣虛擬貨幣的商家或個人。 |
| 銀行卡 | 指用於支付和結算的金融卡片，通常與銀行賬戶相關聯。 |
AI區塊鏈狂人分析
根據這篇新聞報導，山西的一個團夥利用「黃金+虛擬貨幣」進行非法洗錢，涉案金額高達1.35億元。他們利用卡農和卡商分散購買數億黃金，再轉交給境外電詐團夥，最終轉為虛擬幣完成洗錢行為。這個案件顯示了區塊鏈市場在非法活動上存在一定的風險和濫用的可能性，因為團夥利用了虛擬貨幣和區塊鏈技術的特性來達到洗錢的目的。從這個角度來看，這則新聞對區塊鏈市場是偏空的訊息。
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